002519 深市 银河电子

证券代码：002519          证券简称：银河电子            编号： 2024-012
                江苏银河电子股份有限公司

          关于2023年度利润分配预案专项说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开
第八届董事会第十一次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》，公司本年度向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，具体说明如下：

    一、2023 年度利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 186,903,424.65 元，其中母公司实现净利润为

112,890,510.97 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表中累计可供分配利润为
198,148,783.77 元，母公司报表中累计可供分配利润为 120,740,335.37 元。
  公司以现有总股本 1,126,430,898 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股
派现金红利 1 元（含税），现金红利分配总额为 112,643,089.80 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。截至公司实施利润分配股权登记日当日，若公司股本分配基数发生变化，公司将采用分配金额总额不变的原则进行调整。

    二、监事会意见

  公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案，并将该预案提请公司 2023 年度股东大会进行审议。

    三、备查文件

  1、第八届董事会第十一次会议决议；

  2、第八届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

                                  江苏银河电子股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 21 日