证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2022-007
江苏银河电子股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议通知于 2022 年 3 月 19 日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 3
月 29 日下午在合肥同智机电六楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长张红先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式会议形成如下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年
度总经理工作报告》。
该报告真实、客观地反映了公司 2021 年度经营状况，并阐述了 2022 年工作
目标，其措施切实可行。《2021 年度总经理工作报告》详见《2021 年年度报告全文》中 “第三节 管理层讨论与分析”。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年
度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度董事会工作报告》详见《2021 年年度报告全文》中 “第三节 管
理层讨论与分析”。公司独立董事王军、张拥军向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在 2021 年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年
度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见。上述《2021 年度内部控制自我
评价报告》、独董意见及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年
度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
2021 年 度 公 司 营 业 收 入 为 1,424,782,414.53 元 ， 营 业 成 本 为
881,129,728.50 元，税金附加、期间费用、信用减值损失及资产减值损失284,220,285.70 元，营业利润为 44,642,153.88 元，净利润为 14,379,086.57元，每股收益为 0.0127 元。
五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年
度财务预算报告》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
公司 2022 年主要预算指标如下：预计实现净利润不低于 2 亿元。（上述业绩
目标并不代表上市公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。）
六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年
年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年
度报告的内容与格式》等有关法律法规的规定并根据自身实际情况，完成了 2021年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。2021 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021 年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 5 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表归属
于母公司所有者的净利润为 14,353,506.01 元，其中母公司实现净利润为
-461,757,597.91 元。截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表中累计可供分配利润
为-163,107,683.83 元，母公司报表中累计可供分配利润为-339,743,941.65 元。
截止报告期末，公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按
照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独 立董事 对本 议案发 表了 明确的 同意 意见， 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值准备及转回的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值准备的有关制度，2021 年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计-8,938.05 万元（损失以“-”号填列）。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提减值准备及转回的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
同意公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币 13 亿元的自有闲置资金进
行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表的独立意见、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及保荐机构中信建投证券股份
有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
由于公司经营发展需要，董事会同意2021年公司及下属子公司与关联方江苏盛海智能科技有限公司、苏州银河龙芯科技有限公司、厦门银河龙芯科技有限公司、江苏银鲲节能新材料有限公司发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过545万元。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》，公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
为保证公司生产经营的需要，2022年公司拟继续向银行申请不超过11.4亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，上述授信额度全部由公司提供信用担保，期限一年（具体时间以合同签署日为准），并提请董事会授权公司董事长张红先生代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。
申请综合授信额度计划见附表：
银行名称 申请综合授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司张家港分行 8,000
中国建设银行股份有限公司张家港分行 13,000
中国农业银行股份有限公司张家港分行 20,000
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行 20,000
中国银行股份有限公司张家港分行 30,000
浙商银行股份有限公司张家港支行 15,000
宁波银行股份有限公司苏州分行 8,000
合计 114,000
十三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度>的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
十四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
召开 2021 年度股东大会的议案》。
董事会同意公司召开 2021 年度股东大会，本次股东大会召开的通知将择日
另行公告。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
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