证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2020-015
江苏银河电子股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目
进度款并以等额募集资金予以置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目进度款并以等额募集资金予以置换的议案》，为提高募集资金使用效率，节约财务费用，在不影响募投项目按计划正常进行的前提下，公司决定在募集资金投资项目实施期间（含子公司实施募投项目），根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目工程进度款，并以等额募集资金予以置换。现将有关事项说明如下：。
一、公司本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1973 号《关于核准江苏银河电
子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，根据江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案，公司最终向杨晓玲等9名特定对象非公开发行股票共计97,435,892股，每股面值1元，每股发行价人民币 15.60 元，募集资金总额为 1,519,999,915.20 元，扣除各项发行费用 15,347,435.89 元，募集资金净额为 1,504,652,479.31 元。上述募集
资金已于 2016 年 9 月 23 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信会计师”）出具了信会师报字[2016]第 510395 号《验资报告》，2016 年9 月 24 日，立信会计师就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第 510396号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、募集资金投资项目情况
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 已使用募集资金
1 智能机电设备及管理系统产业化项目 37,580.70 17,953.75
三、 使用银行承兑汇票支付募投项目进度款并以等额募集资金予以置换的
财务内控流程
为进一步加强募集资金的使用和管理，确保银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目合法、合规，公司制定了相关支付流程，具体如下：
1、项目部门负责填制募投项目付款审批单，并注明付款方式，项目负责人审批通过后，提交财务部审核；财务部根据项目合同对付款金额审核无误后，提交公司负责人审批；公司负责人批准后由财务部根据付款审批单的付款方式安排支付，涉及用银行承兑汇票支付的，由财务部办理银行承兑汇票(或背书转让)支付；
2、财务部每月定期统计以银行承兑汇票(或背书转让)支付募投项目的款项，将当月支付的银行承兑汇票金额合计数制成置换申请单，并按募集资金支付的有关流程进行审批，批准后将银行承兑汇票(或背书转让)的合计数对应的等额资金从募集资金账户中转入公司一般账户。公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票(或背书转让)支付募投项目资金明细表，并报备保荐机构；
3、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司及子公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目进度款，并以等额募集资金进行置换，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、独立董事的意见
公司独立董事就使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目进度款，并以等额募集资金进行置换的事项发表独立意见如下：用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目进度款，并以等额募集资金进行置换，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用。上述事项不会影响募投项目的正常进行且不存在变相更
改募集资金投向和损害股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目进度款，并以等额募集资金进行置换，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行且不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目进度款，并以等额募集资金进行置换。
七、保荐机构意见
银河电子本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定。上述事项已经公司第七届董事会第八次会议决议通过，并经监事会审议同意，独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。
综上，本保荐机构对银河电子本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议
八、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于江苏银河电子股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2020 年 3 月 18 日
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