证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-049
深圳科士达科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2023年9月14日（星期四）下午16:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月14日9:15—15:00。
5、股权登记日：2023年9月8日（星期五）。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 19 人，代表有表决权的股份总数 366,755,474 股，占公司有表决权的股份总数的62.9920%。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权的股份总数 359,068,994 股，占公司有表决权的股份总数的 61.6719%；通过网络投票的股东共计 13 人，代表有表决权的股份总数 7,686,480股，占公司有表决权的股份总数的 1.3202%；参加会议的中小投资者代表共计 14 人，代表有表决权的股份总数 7,691,640 股，占公司有表决权的股份总数的 1.3211%。
2、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 364,781,703 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4618%；反对 1,973,771 股，占出席会议有效表决股份总数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,717,869 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.3387%；反对 1,973,771股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.6613%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
议案 2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 364,790,023 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4641%；反对 1,965,451 股，占出席会议有效表决股份总数的0.5359%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,726,189 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%；反对 1,965,451股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
议案 2.02 发行方式
表决结果：同意 364,790,023 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4641%；反对 1,965,451 股，占出席会议有效表决股份总数的0.5359%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,726,189 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%；反对 1,965,451股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
议案 2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 364,790,023 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4641%；反对 1,965,451 股，占出席会议有效表决股份总数的0.5359%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,726,189 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%；反对 1,965,451
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
议案 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：同意 364,790,023 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4641%；反对 1,965,451 股，占出席会议有效表决股份总数的0.5359%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,726,189 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%；反对 1,965,451股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
议案 2.05 发行数量
表决结果：同意 364,790,023 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4641%；反对 1,965,451 股，占出席会议有效表决股份总数的0.5359%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,726,189 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%；反对 1,965,451股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
议案 2.06 限售期
表决结果：同意 364,790,023 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4641%；反对 1,965,451 股，占出席会议有效表决股份总数的0.5359%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,726,189 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%；反对 1,965,451股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
议案 2.07 上市地点
表决结果：同意 364,790,023 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4641%；反对 1,965,451 股，占出席会议有效表决股份总数的0.5359%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,726,189 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%；反对 1,965,451股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
议案 2.08 募集资金用途
表决结果：同意 364,790,023 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4641%；反对 1,965,451 股，占出席会议有效表决股份总数的0.5359%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,726,189 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%；反对 1,965,451股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
议案 2.09 滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 364,790,023 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4641%；反对 1,965,451 股，占出席会议有效表决股份总数的0.5359%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,726,189 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4469%；反对 1,965,451股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5531%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
议案 2.10 决议有效期
表决结果：同意 364,791,023 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4644%；反对 1,964,451 股，占出席会议有效表决股份总数的0.5356%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,727,189 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.4599%；反对 1,964,451股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.5401%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
3、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 364,710,403 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4424%；反对 2,045,071 股，占出席会议有效表决股份总数的0.5576%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,646,569 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 73.4118%；反对 2,045,071股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 26.5882%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
4、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 364,710,403 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4424%；反对 2,045,071 股，占出席会议有效表决股份总数的0.5576%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,646,569 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 73.4118%；反对 2,045,071股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 26.5882%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.00%。
5、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意 364,710,403 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4424%；反对 2,045,071 股，占出席会议有效表决股份总数的0.5576%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,646,569 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 73.4118%；反对 2,045,071股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
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