证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2022-018
深圳科士达科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午16:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 5 月 16 日
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月16日9:15—15:00。
5、股权登记日：2022年5月11日（星期三）。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 21 人，代表有表决
权的股份总数 372,295,428 股，占公司有表决权的股份总数的63.9436%。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决
权的股份总数 370,729,774 股，占公司有表决权的股份总数的63.6746%；通过网络投票的股东共计 11 人，代表有表决权的股份总数 1,565,654 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2689%；参加会议的中小投资者代表共计 16 人，代表有表决权的股份总数 1,577,614股，占公司有表决权的股份总数的 0.2710%。
2、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 372,287,928 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9980%；反对 7,500 股，占出席会议有效表决股份总数的0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.5246%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.4754%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 372,287,928 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9980%；反对 7,500 股，占出席会议有效表决股份总数的0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,570,114 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.5246%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.4754%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
3、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 372,287,928 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9980%；反对 7,500 股，占出席会议有效表决股份总数的0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,570,114 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.5246%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.4754%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 372,287,928 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9980%；反对 7,500 股，占出席会议有效表决股份总数的0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,570,114 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.5246%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.4754%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 372,285,228 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9973%；反对 8,300 股，占出席会议有效表决股份总数的0.0022%；弃权 1,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0005%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,567,414 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.3535%；反对 8,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.5261%；弃权 1,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1204%。
6、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 372,287,928 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9980%；反对 7,500 股，占出席会议有效表决股份总数的0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,570,114 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.5246%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.4754%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 372,014,428 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9245%；反对 281,000 股，占出席会议有效表决股份总数的0.0755%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,296,614 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 82.1883%；反对 281,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 17.8117%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 372,287,928 股，占出席会议有效表决股份总数
0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,570,114 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.5246%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.4754%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议或第五届监事会
第十一次会议审议通过，相关内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事就 2021 年度履职情况作了述职
报告。上述独立董事述职报告详见 2022 年 4 月 26 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、律师对本次股东大会出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：孙民方律师、吴佳蔓律师
3、 结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、
出席和列席会议的人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2021 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二二年五月十七日
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