证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-030
恺英网络股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 7 月
26 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2023 年7 月 26 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事8 名，实际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
根据《公司章程》规定，与会董事推举金锋先生主持本次会议，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举金锋先生担任公司第五届董事会董事长，沈军先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
金锋先生、沈军先生的简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：
（1） 战略与可持续发展委员会：董事长金锋先生（主任委员）、独立董事
朱亚元先生、独立董事黄法先生。
（2） 审计委员会：独立董事黄法先生（主任委员）、独立董事傅蔚冈先生、
独立董事蒋红珍女士。
（3） 提名委员会：独立董事朱亚元先生（主任委员）、独立董事蒋红珍女
士、副董事长沈军先生。
（4） 薪酬与考核委员会：独立董事傅蔚冈先生（主任委员）、独立董事蒋
红珍女士、副董事长沈军先生。
各专门委员会委员的任期与公司第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员的资格。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
同意聘任沈军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
同意聘任林彬先生、赵凡先生、骞军法先生、唐悦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
沈军先生、林彬先生、赵凡先生、骞军法先生、唐悦先生的简历详见附件。
第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任黄振锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄振锋先生简历详见附件。
公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘洪林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘洪林先生简历详见附件。
董事会秘书联系方式：
电话：021-62203181
传真：021-34792517
邮箱：dm@kingnet.com
地址：上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼
刘洪林先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。
公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陆文昭女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陆文昭女士简历详见附件。
证券事务代表联系方式：
电话：021-62203181
传真：021-34792517
邮箱：dm@kingnet.com
地址：上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼
陆文昭女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任舒畅女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。舒畅女士简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2023 年 7 月 27 日
附件：
一、金锋先生简历
金锋先生，1988 年 7 月出生，现任本公司董事长。金锋先生于 2011 年 7 月
至 2018 年 1 月历任浙江盛和网络科技有限公司产品经理、市场总监；2018 年 1
月至今任浙江盛和网络科技有限公司总裁及 CEO；2018 年 7 月至今任恺英网络董
事，于 2018 年 7 月至 2018 年 9 月任恺英网络副董事长，于 2018 年 9 月至 2019
年 3 月任恺英网络联席董事长，于 2019 年 3 月至今任恺英网络董事长。
截至目前，金锋先生直接持有公司 296,715,484 股股票，占公司总股本的13.78%。金锋先生与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
金锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，金锋先生不属于“失信被执行人”。
二、沈军先生简历
沈军先生，1978 年 10 月出生，现任本公司副董事长、副总经理、党总支书
记。沈军先生于 2000 年 6 月获浙江大学法学学士学位，于 2003 年 6 月获浙江大
学法学硕士学位，于 2008 年 12 月获法国艾克斯-马赛第三大学博士学位。沈军
先生于 2006 年 6 月至 2008 年 4 月历任浙江六和律师事务所律师、行政法部副
主任和国际法部委员；2008 年 5 月至 2018 年 9 月历任浙江省社会科学院科研人
员、副所长。历任浙江省法学会评估法学会副会长、行政法学会理事、浙籍法学家理事、中国法学会会员。
截至目前，沈军先生直接持有公司 5,105,900 股股票，占公司总股本的 0.24%。
沈军先生与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
沈军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，沈军先生不属于“失信被执行人”。
三、赵凡先生简历
赵凡先生，1978 年 9 月出生，现任本公司董事、副总经理。赵凡先生于 2000
年 7 月北京联合大学本科毕业。赵凡先生任北京久世网媒文化传播有限公司总经理及执行董事、贵州金德康网络技术有限公司执行董事兼总经理。
截至目前，赵凡先生直接持有公司 988,500 股股票，占公司总股本的 0.05%。
赵凡先生与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
赵凡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，赵凡先生不属于“失信被执行人”。
四、骞军法先生简历
骞军法先生，1980 年 1 月出生，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、
党总支副书记，西北大学会计学本科学历。曾任宝鸡商场集团股份有限公司审计法规室经理、易食集团股份有限公司董事会秘书、海航集团有限公司证券业务部中心经理、海南海岛建设集团股份有限公司总裁助理、工会委员会主席、海航基础设施投资集团股份有限公司董事会秘书、副总裁、总部党支部书记等职务。曾获新财富第十三届、第十九届上市公司金牌董秘、天马奖第八届上市公司优秀董秘、2016 年度金治理上市公司优秀董秘、2017 年中国上市公司百强董秘、2017
首届上市公司 IR 领袖董秘、2020 年、2021 年、2022 年界面新闻年度金勋章董
秘、2020 年第五届时代金融金桔奖之上市公司创新成长董秘、2021 年第七届新浪金麒麟金牌董秘、2021 每日经济最佳主板上市公司董秘、2022 年财联社精英董秘等。
截至目前，骞军法先生直接持有公司 210,000 股股票，占公司总股本的 0.01%。
骞军法先生与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
骞军法先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最
高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，骞军法先
生不属于“失信被执行人”。
五、林彬先生简历
林彬先生，1986 年 7 月出生，现任本公司副总经理，本科学历。林彬先生于
2019 年 3 月至 2019 年 7 月担任公司监事，2012 年 9 月至今历任上海恺英网络
科技有限公司 XY 平台总经理、XY 事业部总经理、游戏事业部副总裁、公司游戏研发事业群和游戏发行事业群高级副总裁。
截至目前，林彬先生直接持有公司 900,000 股股票
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