证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2011-040
泰亚鞋业股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通
知于2011年9月17日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2011年9月22
日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议
应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订
“财务管理制度”的议案》。
对原《泰亚鞋业股份有限公司财务管理制度》的内容进行了补充规定：
1、在第四条中补充了对财务会计相关负责人及会计人员的任用应当实行回
避制度及任用中该回避的情形。
2、在第二十三条至第二十六条中，补充对公允价值、资产减值、资产损失
及预计负债等事项作了具体规定。
修订后的《泰亚鞋业股份有限公司财务管理制度》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订
“货币资金管理制度”的议案》。
在原《泰亚鞋业股份有限公司货币资金管理制度》的第六条及第七条中，对
现金开支范围及现金库存限额进行了补充规定。
修订后的《泰亚鞋业股份有限公司货币资金管理制度》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订
“财务责任追究制度”的议案》。
《泰亚鞋业股份有限公司财务责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于子公
司福建泰丰鞋业有限公司购买土地使用权的议案》。
《泰亚鞋业股份有限公司关于子公司福建泰丰鞋业有限公司购买土地使用
权的公告》（公告编号：TY-2011-041），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳证券
交易所关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》。
《泰亚鞋业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十八次会议决议。
2、华泰联合证券有限责任公司关于公司内控规则落实自查表的核查意见。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会
2011 年 9 月 23 日
