证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-014
旷达科技集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知
于 2026 年 3 月 13 日以书面方式发出，于 2026 年 3 月 26 日在公司下属公司会议室以
现场方式召开。会议应出席董事 7 名，现场出席会议董事 7 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘娟女士主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度总裁工作
报告》。
《2025 年度总裁工作报告》详见《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与
分析”的内容。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度董事会工
作报告》。
此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。《2025 年度董事会工作报告》详细内容
同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司 2025 年度在任的独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生（均已于 2026 年
1 月 23 日离任）向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年度股东会上述职。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年
度报告及年度报告摘要的议案》。
本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。公司董事、高级管理人员对 2025 年度报告
签署了书面确认意见。2025 年年度报告及其摘要内容于 2025 年 3 月 28 日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2026 年 3 月 28 日的《证券
时报》《中国证券报》。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度财务决算
报告》。
本事项已经公司第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通过。
《 公司2025 年 度 财 务决 算报 告 》于2026 年3 月28 日登 载于巨潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2026 年度财务预算
报告》。
2026 年公司经营目标为实现营业收入 252,000 万元，归属于母公司股东的净利润
19,000 万元。将财务、销售、管理、研发四项费用控制在 26,500.00 万元以内。
本事项已经公司第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通过。
上述经营目标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，也不构成公司对 2026 年度
业绩的承诺，存在不确定性，请投资者注意风险。
此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度利
润分配的议案》。
公司2025年度拟以公司总股本1,470,838,682股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，具体内容见公司2026年3月28日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方案的议案》。
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，论证、制定并实施公司 2026 年中期利润方案。具体内容
见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方案的公告》。
8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度计
提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备 6,058.65 万元，该项减值损失将减少 2025 年度归属
于母公司股东的净利润 4,964.84 万元。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通过。
具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提各项资产减值准备的公告》。
9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任 2026 年
度审计机构的议案》。
公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘用期一年。此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通过。
具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。
10、会议审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
本事项已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全体委员审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理办法》于 2026 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定〈市值
管理办法〉的议案》。
《市值管理办法》于2026年3月28日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12、会议审议《关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。
公司拟为公司、全体董事、高级管理人员及其他相关人员购买责任保险，保费不超过 20 万元、累计赔偿限额不超过 5,000 万元。
本事项已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全体委员审议。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
13、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度日
常关联交易执行及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。
关联董事刘娟、龚旭东、刘芳芳回避表决。
上述有关日常关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及子、孙公司 2026 年度日常关联交易事项的公告》。
14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2026 年
度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
同意旷达汽车饰件系统有限公司、株洲旷达科技有限公司向银行等金融机构申请办理综合授信额度 10.8 亿元，无风险票据业务 2.00 亿元，综合授信方式包括但不限于授信、贷款、票据、保函等融资业务。
15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2026 年
度公司为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司、株洲旷达科技有限公司合计最高额度不超过 10.80 亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。
具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度为下属公司融资提供担保额度的公告》。
16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年度使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过 120,000 万元人民币的自有闲置资金购买由银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投
资期限最长不超过 12 个月的理财产品。具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度闲置自有资金进行现金管理计划的公告》。
17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度内部控
制自我评价报告》。
本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通
过。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》于 2026 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
18、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于独立
董事独立性自查情况的专项报告》。
公司第七届董事会依据 2025 年在任的三位独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
19、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司住
所并修改〈公司章程〉的议案》。
具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更住所并修改〈公司章程〉的公告》。
20、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年
度股东会的议案》。
公司定于 2026 年 4 月 28 日召开公司 2025 年度股东会，具体内容见公司 2026 年
3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届董事会审计与合规委员会2026年第六次会议决议；
3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
4、公司第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
