EJGF证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2024-012
旷达科技集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开第六
届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行如下修改：
修改前 修改后
第四十二条 公司对外担保应取得全体独立 第四十二条 公司对外担保应当取得出席董事
董事三分之二以上同意，其中下列对外担保 会会议的三分之二以上董事同意，或者经股东
行为，须经股东大会审议通过。 大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司
不得对外提供担保。其中下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
…… ……
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 公司董事会设置审计委员会，并根据需要设立
立战略、提名、薪酬与考核相关专门委员会。 战略、提名、薪酬与考核相关专门委员会。专
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董 门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会
事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 定。专门委员会成员由不少于 3 名董事组成，
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 其中审计委员会成员为不在公司担任高级管
会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪
员会的召集人为会计专业人士。董事会负责 酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召
制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
的运作。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股 门委员会的运作。
东大会审议。 董事会审计委员会主要负责审核公司财务信
息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内
部控制等，并就相关事项向董事会提出建议。
董事会提名委员会主要负责拟定董事 、高级
管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并
就相关事项向董事会提出建议。
董事会薪酬与考核委员会主要负责制定董事、
高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，
并就相关事项向董事会提出建议。
董事会战略委员会主要负责对公司中长期发
展战略、重大资本运作及其他影响公司发展的
重大事项进行研究、论证，并就相关事项向董
事会提出建议。
董事会负责制定各专门委员会工作规程，明确
专门委员会的人员构成、任期、职责范围、议
事规则、档案保存等相关事项 ，规范专门委员
会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东
大会审议。
第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股 第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股
东、1/3 以上董事或者监事会以及法律、行政 东、1/3 以上董事、过半数独立董事或者监事法规、部门规章等规定认可的其他人，可以提 会以及法律、行政法规、部门规章等规定认可议召开董事会临时会议。董事长应当自接到 的其他人，可以提议召开董事会临时会议。董
提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持
董事会会议。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议议的通知方式为：专人书面送达、邮寄、传真 的通知方式为：专人书面送达、邮寄、传真或或者电子邮件；通知时限为：至少于会议召开 者电子邮件；通知时限为：至少于会议召开三三个工作日以前通知全体董事、监事及列席 日以前通知全体董事、监事及列席会议人员。会议人员。
第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 会审议通过的下一年中期分红条件和上限制
事项。 定具体方案后，公司董事会须在股东大会召开
后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十六条 …… 第一百五十六条 ……
（三）决策机制与程序： （三）决策机制与程序：
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要 1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当 公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制先制定分配预案，并经独立董事认可后方能 定分配预案，独立董事认为现金分红具体预案提交董事会审议；董事会审议现金分红具体 可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表方案时，应当认真研究和论证公司现金分红 独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应 者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独
当发表明确意见。 立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
…… 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研
（七）利润分配政策的调整机制： 究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期 例等事宜。
发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确 ……
需调整利润分配政策的，调整后的利润分配 （七）利润分配政策的调整机制：
政策不得违反中国证监会和证券交易所的有 1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发
关规定。 展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制 调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策
定，并经独立董事认可后方能提交董事会审 不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
议，独立董事应当对利润分配政策调整发表 定。
独立意见。 2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制
3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事 定，经公司董事会审议后提交公司股东大会审
会审议，在董事会审议通过后提交股东大会 议。
批准。股东大会审议调整利润分配政策的议 3、股东大会审议调整利润分配政策的议案需
案需经出席股东大会的股东所持表决权的 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上
2/3 以上通过。 通过。
除上述修改内容外，《公司章程》其它内容保持不变。
修改后的《公司章程》（2024 年 3 月）于 2024 年 3 月 20 日登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 20 日
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