证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2024-023
金字火腿股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议通知情况
公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日披露了《关于召开 2023 年
年度股东大会的通知》(公告编号:2024-018)、《关于 2023 年年度股东大会增加议案暨补充通知的公告》(公告编号:2024-022)。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间:
现场会议召开时间:2024 年 5 月 28 日(星期二)下午 2:00
网络投票时间:2024 年 5 月 28 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为:2024 年 5 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:
00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024 年 5 月28 日 9:15—15:00。
(二)现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室
(三)现场会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式
(五)会议主持人:公司董事长任奇峰先生
(六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
(一)总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 13 名,代表有表决权的股份为 288,420,996 股,占公司有表决权股份总数的 23.8244%。
(二)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 名,代表有表决权的股份为 228,115,799 股,占公司有表决权股份总数的 18.8430%。
(三)网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 8 名,代表有表决权的股份 60,305,197 股,
占公司有表决权股份总数的 4.9814%。
(四)除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 11 名,代表有表决权的股份为 60,429,997 股,占公司有表决权股份总数的 4.9917%。
(五)现场会议由公司董事长任奇峰先生主持,公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
按照《公司章程》的规定,提交本次股东大会审议的议案 10 为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,其余议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的 1/2 以上通过。本次会议议案 6 和议案 8 涉及关联事项,关联股东已回避表
决,其所持公司股份未计入有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果:288,245,096股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390% ),170,500股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%),5,400股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%)。
其中,中小投资者表决情况:60,254,097股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%);170,500股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%);5,400股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%)。
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:288,245,096股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390% ),170,500股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%),5,400股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%)。
其中,中小投资者表决情况:60,254,097股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%);170,500股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%);5,400股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%)。
3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:288,245,096股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390% ),170,500股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%),5,400股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%)。
其中,中小投资者表决情况:60,254,097股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%);170,500股反对(占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.2821%);5,400股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%)。
4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
表决结果:288,245,096股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390% ),170,500股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%),5,400股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%)。
其中,中小投资者表决情况:60,254,097股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%);170,500股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%);5,400股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%)。
5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
表决结果:288,245,096股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390% ),170,500股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%),5,400股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%)。
其中,中小投资者表决情况:60,254,097股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%);170,500股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%);5,400股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%)。
6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度报酬的议案》。
表决结果:60,254,097股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7089% ),170,500股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2821%),5,400股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%)。
其中,中小投资者表决情况:60,254,097股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%);170,500股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%);5,400股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%)。
7、审议通过《关于公司监事 2023 年度报酬的议案》。
表决结果:288,245,096股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390% ),170,500股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%),5,400股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%)。
其中,中小投资者表决情况:60,254,097股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%);170,500股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%);5,400股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%)。
8、审议通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果:60,254,097股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7089% ),170,500股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2821%),5,400股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%)。
其中,中小投资者表决情况:60,254,097股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%);170,500股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%);5,400股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%)。
9、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果:288,245,096股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390% ),170,500股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%),5,400股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%)。
其中,中小投资者表决情况:60,254,097股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%);170,500股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%);5,400股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%)。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果:288,245,096股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390% ),170,500股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%),5,400股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%)。
其中,中小投资者表决情况:60,254,097股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%);170,500股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%);5,400股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%)。
该议案为特别决议事项,经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》。
表决结果:288,245,096股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390% ),170,500股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%),5,400股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%)。
其中,中小投资者表决情况:60,254,097股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7089%);170,500股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2821%);5,400股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0089%)。
12、审议通过《关于增补董事的议案》。
表决结果:288,245,096股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390% ),170,500股反对(占出席