证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2024-020
金字火腿股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议(以
下简称“本次会议”)通知于 2024 年 5 月 12 日以传真、专人送达、邮件、电话等
方式发出,会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应
出席会议董事 6 人,实际出席会议董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
审议通过了《关于增补董事的议案》。
同意提名马晓钟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《关于增补董事的公告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日