证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-014
金字火腿股份有限公司
关于续聘 2024 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2023 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，拟续聘天健为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审
审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公 客户家数 675 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 6.63 亿元
审计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
涉及主要行业 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1.基本信息
何时成为 何时开始 何时开始为 近三年签署
项目组 姓名 注册会计 从事上市 何时开始在 本公司提供 或复核上市
成员 师 公司审计 本所执业 审计服务 公司审计报
告情况
项目合伙
人(签字注 朱国刚 2005 年 2005 年 2002 年 2022 年 注 1
册会计师)
签字注册 洪涛 2015 年 2011 年 2015 年 2024 年 注 2
会计师
质量控制 李雯宇 2002 年 1997 年 2009 年 2024 年 注 3
复核人
注 1：近三年签署或复核上市公司审计报告情况：西子洁能、精功科技、明
牌珠宝、金字火腿、兆龙互连、四方科技、税友股份、英特科技等。
注 2：近三年签署或复核上市公司审计报告情况：金桥信息、兆龙互连、精
工科技、杭氧股份等。
注 3：近三年签署或复核上市公司审计报告情况：润普食品、显盈科技、华
兴股份、松霖科技、思亿欧、万通智控、合兴股份等。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司 2023 年度审计费用为 66 万元，其中内部控制审计费用 15 万元。公司
董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第六届董事会审计委员会第十二次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，认
为天健 2023 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与
公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第十七次会议审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第十七会议和第六届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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