002515 深市 金字火腿

                    金字火腿股份有限公司

                  《公司章程》修改对比表

                          （2022 年 3 月修改）

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等相关规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》条款进行修改，具体如下：

序              原条文                          修改后条文

号

        第八条 董事长或总裁为公司的    第八条 董事长为公司的法定代
 1

    法定代表人。                      表人。

        新增                              第十二条 公司根据中国共产党
                                      章程的规定，设立共产党组织、开展
 2

                                      党的活动。公司为党组织的活动提供
                                      必要条件。

        第二十四条 公司收购本公司股    第二十五条 公司收购本公司股
    份，可以通过公开的集中交易方式， 份，可以通过公开的集中交易方式，
    或者法律法规和中国证监会认可的其 或者法律、行政法规和中国证监会认
 3  他方式进行。                      可的其他方式进行。

        公司因本章程第二十三条第一款    公司因本章程第二十四条第一款
    第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）
    项规定的情形收购本公司股份的，应 项规定的情形收购本公司股份的，应
    当通过公开的集中交易方式进行。    当通过公开的集中交易方式进行。

        第二十五条 公司因本章程第二    第二十六条 公司因本章程第二
    十三条第一款第（一）项、第（二） 十四条第一款第（一）项、第（二）
    项规定的情形收购本公司股份的，应 项规定的情形收购本公司股份的，应
 4  当经股东大会决议；公司因本章程第 当经股东大会决议；公司因本章程第
    二十三条第一款第（三）项、第（五） 二十四条第一款第（三）项、第（五）
    项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（六）项规定的情形收购本公
    司股份的，可以依照本章程的规定或 司股份的，可以依照本章程的规定或


    者股东大会的授权，经三分之二以上 者股东大会的授权，经三分之二以上
    董事出席的董事会会议决议。        董事出席的董事会会议决议。

        公司依照本章程第二十三条第一    公司依照本章程第二十四条第一
    款规定收购本公司股份后，属于第 款规定收购本公司股份后，属于第
    （一）项情形的，应当自收购之日起 （一）项情形的，应当自收购之日起
    10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
    项情形的，应当在 6 个月内转让或者

    注销；属于第（三）项、第（五）项、 项情形的，应当在 6 个月内转让或者
    第（六）项情形的，公司合计持有的 注销；属于第（三）项、第（五）项、
    本公司股份数不得超过本公司已发行 第（六）项情形的，公司合计持有的
    股份总额的 10% ，并应当在 3 年内转 本公司股份数不得超过本公司已发行
    让或者注销。                      股份总额的 10% ，并应当在 3 年内转
                                      让或者注销。

        第二十六条 公司的股份可以依    第二十七条 公司的股份可以依
    法转让。                          法转让。

5      公司股票被终止上市后，公司股

    票进入全国中小企业股份转让系统继

    续交易。公司不得修改公司章程中前

    项规定。

        第二十八条 发起人持有的本公    第二十九条 发起人持有的本公
    司股份，自公司成立之日起 1 年内不 司股份，自公司成立之日起 1 年内不
    得转让。公司公开发行股份前已发行 得转让。公司公开发行股份前已发行
    的股份，自公司股票在证券交易所上 的股份，自公司股票在证券交易所上
    市交易之日起 1 年内不得转让。      市交易之日起 1 年内不得转让。

6      公司董事、监事、高级管理人员    公司董事、监事、高级管理人员
    应当向公司申报所持有的本公司的股 应当向公司申报所持有的本公司的股
    份及其变动情况，在任职期间每年转 份及其变动情况，在任职期间每年转
    让的股份不得超过其所持有本公司股 让的股份不得超过其所持有本公司股
    份总数 25%；所持本公司股份自公司股 份总数 25%；所持本公司股份自公司
    票上市交易之日起 1 年内不得转让。 股票上市交易之日起 1 年内不得转


    上述人员离职后半年内，不得转让其 让。上述人员离职后半年内，不得转
    所持有的本公司股份。离任半年后的 让其所持有的本公司股份。

    十二个月内通过证券交易所挂牌交易

    公司股份占其所持股份总数的比例不

    超过 50％。

        第二十九条 ……                  第三十条 ……

        前款所称董事、监事、高级管理    前款所称董事、监事、高级管理
    人员、自然人股东持有的股票或者其 人员、自然人股东持有的股票或者其
    他具有股权性质的证券，包括其配偶、 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
    父母、子女持有的及利用他人账户持 父母、子女持有的及利用他人账户持
    有的股票或者其他具有股权性质的证 有的股票或者其他具有股权性质的证
7  券。                              券。

                                          公司董事会不按照本条第一款
                                      规定执行的，股东有权要求董事会在
                                      三十日内执行。公司董事会未在上述
                                      期限内执行的，股东有权为了公司的
                                      利益以自己的名义直接向人民法院提
                                      起诉讼。

        第三十四条 公司股东大会决议    第三十五条 公司股东大会、董事
    内容违反法律、行政法规的无效。    会决议内容违反法律、行政法规的，
        公司控股股东、实际控制人不得 股东有权请求人民法院认定无效。
    限制或者阻挠中小投资者依法行使投    公司控股股东、实际控制人不得
    票权，不得损害公司和中小投资者的 限制或者阻挠中小投资者依法行使投
8  合法权益。                        票权，不得损害公司和中小投资者的
        股东大会的会议召集程序、表决 合法权益。

    方式违反法律、行政法规或者公司章    股东大会、董事会的会议召集程
    程，或者决议内容违反公司章程的， 序、表决方式违反法律、行政法规或
    股东可以自决议作出之日起 60 日内， 者公司章程，或者决议内容违反公司
    请求人民法院撤销。                章程的，股东可以自决议作出之日起


                                      60 日内，请求人民法院撤销。

        第四十条 股东大会是公司的权    第四十一条 股东大会是公司的
    力机构，依法行使下列职权:        权力机构，依法行使下列职权:

        ……                              ……

        （十二）审议批准第四十一条规    （十二）审议批准第四十二条规
    定的担保事项；                    定的担保事项；

        ……                              ……

        （十五）审议股权激励计划；        （十五）审议股权激励计划和员
        （十六）对董事、监事、高级管 工持股计划；

    理人员与上市公司订立合同或进行交    （十六）审议公司达到下述标准
    易等相关事项进行审议；            的交易（公司受赠现金资产、获得债
        （十七）审议法律、行政法规、 务减免等不涉及对价支付、不附有任
    部门规章或本章程规定应当由股东大 何义务的交易及对外担保、提供财务
    会决定的其他事项。                资助除外）：

                                          1、交易涉及的资产总额占上市
9

                                      公司最近一期经审计总资产的 50%以
                                      上，该交易涉及的资产总额同时存在
                                      账面值和评估值的，以较高者为准；
                                          2、交易标的（如股权）涉及的
                                      资产净额占上市公司最近一期经审计
                                      净资产的 50%以上，且绝对金额超过
                                      五千万元，该交易涉及的资产净额同
                                      时存在账面值和评估值的，以较高者
                                      为准；

                                          3、交易标的（如股权）在最近
                                      一个会计年度相关的营业收入占上市
                                      公司最近一个会计年度经审计营业收
                                      入的 50%以上，且绝对金额超过五千
                                      万元；


                                          4、交易标的（如股权）在最近
                                      一个会计年度相关的净利润占上市公
                                      司最近一个会计年度经