002515 深市 金字火腿

证券代码：002515            证券简称：金字火腿          公告编号：2021-080
                  金字火腿股份有限公司

            第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 14 日以传真、专人送达、邮件、电
话等方式发出，会议于 2021 年 10 月25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事、高管列席本次会议。董事长施延军先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
    审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2021 年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程
和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第三季度的财务及经营状况。

    公司 2021 年第三季度报告刊登在 2021 年 10 月 26 日《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    二、备查文件

    公司第五届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                    金字火腿股份有限公司董事会

                                        2021 年 10 月 26 日