002515 深市 金字火腿

                    金字火腿股份有限公司

                  《公司章程》修改对比表

                          （2021 年 4 月修改）

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》条款进行修改，具体如下：

序              原条文                          修改后条文

号

        第二十九条 公司董事、监事、高    第二十九条 公司董事、监事、高
    级管理人员、持有本公司股份 5%以上 级管理人员、持有本公司股份 5%以上
    的股东，将其持有的本公司股票在买 的股东，将其持有的本公司股票或者
    入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 其他具有股权性质的证券在买入后 6
    个月内又买入，由此所得收益归本公 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
    司所有，本公司董事会将收回其所得 又买入，由此所得收益归本公司所有，
    收益。但是，证券公司因包销购入售 本公司董事会将收回其所得收益。但
    后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 是，证券公司因购入包销售后剩余股
 1  出该股票不受 6 个月时间限制。      票而持有 5%以上股份的，以及有国务
        公司董事会不按照前款规定执行 院证券监督管理机构规定的其他情
    的，股东有权要求董事会在 30 日内执 形，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
    行。公司董事会未在上述期限内执行    前款所称董事、监事、高级管理
    的，股东有权为了公司的利益以自己 人员、自然人股东持有的股票或者其
    的名义直接向人民法院提起诉讼。    他具有股权性质的证券，包括其配偶、
        公司董事会不按照第一款的规定 父母、子女持有的及利用他人账户持
    执行的，负有责任的董事依法承担连 有的股票或者其他具有股权性质的证
    带责任。                          券。

        第四十一条 公司下列对外担保    第四十一条 公司下列对外担保
    行为，须经股东大会审议通过。      行为，须经股东大会审议通过。

 2      （一）本公司及本公司控股子公    （一）单笔担保额超过最近一期
    司的对外担保总额，达到或超过最近 经审计净资产 10%的担保；

    一期经审计净资产的 50%以后提供的    （二）本公司及本公司控股子公


    任何担保；                        司的对外担保总额，超过公司最近一
        （二）公司的对外担保总额，达 期经审计净资产 50%以后提供的任
    到或超过最近一期经审计总资产的 何担保；

    30%以后提供的任何担保；              （三）为资产负债率超过 70%的
        （三）为资产负债率超过 70%的担 担保对象提供的担保；

    保对象提供的担保；                    （四）连续十二个月内担保金额
        （四）单笔担保额超过最近一期 超过公司最近一期经审计总资产的
    经审计净资产 10%的担保；          30%；

        （五）对股东、实际控制人及其    （五）连续十二个月内担保金额
    关联方提供的担保。                超过公司最近一期经审计净资产的
                                      50％且绝对金额超过 5000 万元人民
                                      币；

                                          （六）对股东、实际控制人及其
                                      关联人提供的担保。

        第五十五条 股东大会的通知包    第五十五条 股东大会的通知包
    括以下内容:                      括以下内容:

        ……                              ……

        （五）会务常设联系人姓名，电    （五）会务常设联系人姓名，电
    话号码。                          话号码。

        注:1、股东大会通知和补充通知    注:1、股东大会通知和补充通知
    中应当充分、完整披露所有提案的全 中应当充分、完整披露所有提案的全
    部具体内容。拟讨论的事项需要独立 部具体内容。拟讨论的事项需要独立
3

    董事发表意见的，发布股东大会通知 董事发表意见的，发布股东大会通知
    或补充通知时将同时披露独立董事的 或补充通知时将同时披露独立董事的
    意见及理由。                      意见及理由。

        2、股东大会采用网络或其他方式    2、股东大会采用网络或其他方式
    的，应当在股东大会通知中明确载明 的，应当在股东大会通知中明确载明
    网络或其他方式的表决时间及表决程 网络或其他方式的表决时间及表决程
    序。股东大会网络或其他方式投票的 序。股东大会采用网络方式的，股东
    开始时间，不得早于现场股东大会召 通过深圳证券交易所互联网投票系统


    开前一日下午 3:00，并不得迟于现场 和深圳证券交易所交易系统进行网络
    股东大会召开当日上午 9:30，其结束 投票的时间按照深圳证券交易所相关
    时间不得早于现场股东大会结束当日 规定执行。

    下午 3:00。                            3、股权登记日与会议日期之间的
        3、股权登记日与会议日期之间的 间隔应当不少于 2 个工作日且不多于
    间隔应当不多于 7 个工作日。股权登 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
    记日一旦确认，不得变更。          不得变更。

        第一百四十五条 监事会每6个月    第一百四十五条 监事会每 6 个
    至少召开一次会议。监事可以提议召 月至少召开一次会议，会议通知应于
    开临时监事会会议。                会议召开 10 日前书面通知全体监事。
        监事会会议应由过半数的监事出    监事可以提议召开临时监事会会
    席方可举行。监事会决议应当经半数 议。临时监事会会议通知应于会议召
4  以上监事通过。                    开 3 日前发出书面通知；但是遇有紧
                                      急事由时，可以口头、电话等方式随
                                      时召开会议。

                                          监事会会议应由过半数的监事出
                                      席方可举行。监事会决议应当经半数
                                      以上监事通过。

    除上述修订条款外，公司《章程》其他条款保持不变。

    本项议案需提交2020年年度股东大会审议。

                                          金字火腿股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 15 日