证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-037
金字火腿股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月12日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2019年4月24日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由代董事长吴月肖女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总裁工作报告的议案》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。独立董事傅坚政、徐杰震、夏祖兴分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》刊登在2019年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及
其摘要的议案》。
《2018年年度报告》刊登在2019年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2018年年度报告摘要》刊登在2019年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事意见详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2019〕4368号），详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2019〕4368号）确认，本公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润-8,429,931.88元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金1,103,273.10元（母公司净利润11,032,731.00元），加上年初未分配利润267,764,477.48元，减去本年度已分配利润0元，报告期末公司未分配利润为258,231,272.50元，资本公积余额为175,578,234.09元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司2018年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
具体内容详见刊登在2019年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。
独立董事意见详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
具体内容详见刊登在2019年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。
独立董事意见详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年第一季度季度报告及其正文的议案》。
公司2019年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年第一季度的财务及经营状况。
公司2019年第一季度季度报告全文刊登在2019年4月26巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2019年第一季度季度报告正文刊登在2019年4月
26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
公司将在适当的时间召开2018年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜将另行公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年4月26日
