证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-013
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。
2、本次股东大会召开期间未出现增加、变更或否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 股东大会名称：2021 年第一次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 1 月 21 日下午 2:30
网络投票时间：2021 年 1 月 21 日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为 2021 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 1 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
4、 现场会议地点：公司会议室，苏州高新区石阳路 17 号
5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、 股权登记日：2021 年 1 月 14 日
7、 会议主持人：董事长 陈东 先生
8、 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表股份 188,835,077 股，
占公司有表决权股份总数的 34.0836%。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 7 人 ， 代 表 股 份
188,625,377 股，占公司有表决权股份总数的 34.0458%。通过网络投票的股东及
股东代表 5 人，代表股份 209,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0379%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共 7 人，代表股份 2,202,300 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3975%。
其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份 1,992,600 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3597%。通过网络投票的中小投资者 5 人，代表股份 209,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0379%。
3、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、上海市锦天城（苏州）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《选举公司第五届董事会非独立董事》
会议以累积投票制的方式选举张大钊先生、左越先生、晏仲华先生、张素贞女士、王思淇先生、罗旭先生为公司第五届董事会非独立董事，第五届董事会董事任期自股东大会批准次日计算，任期二年。表决结果如下：
1.01 选举张大钊先生为公司第五届董事会非独立董事
经表决，获得 188,625,384票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8890%，张大钊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：获得1,992,607票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的90.4785%。
1.02 选举左越先生为公司第五届董事会非独立董事
经表决，获得 188,625,384票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8890%，左越先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：获得1,992,607票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的90.4785%。
1.03 选举晏仲华先生为公司第五届董事会非独立董事
经表决，获得 188,625,390票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8890%，晏仲华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：获得1,992,613票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的90.4787%。
1.04 选举张素贞女士为公司第五届董事会非独立董事
经表决，获得 188,625,384票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8890%，张素贞女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：获得1,992,607票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的90.4785%。
1.05 选举王思淇先生为公司第五届董事会非独立董事
经表决，获得 188,625,384票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8890%，王思淇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：获得1,992,607票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的90.4785%。
1.06 选举罗旭先生为公司第五届董事会非独立董事
经表决，获得 188,625,384票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8890%，罗旭先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：获得1,992,607票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的90.4785%。
2、审议通过了《选举公司第五届董事会独立董事》
会议以累积投票制的方式选举凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生为公司第五届董事会独立董事候选人，第五届董事会董事任期自股东大会批准次日计算，任期二年。表决结果如下：
2.01 选举凌云志先生为公司第五届董事会独立董事
经表决，获得 188,625,384票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8890%，凌云志先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：获得1,992,607票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的90.4785%。
2.02 选举姚立杰女士为公司第五届董事会独立董事
经表决，获得 188,625,381票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8890%，姚立杰女士当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：获得1,992,604票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的90.4783%。
2.03 选举高鹏程先生为公司第五届董事会独立董事
经表决，获得 188,625,381票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8890%，高鹏程先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：获得1,992,604票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的90.4783%。
3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
会议选举金世春先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，公司第五届监事会监事任期自股东大会批准次日计算，任期三年。表决结果如下：
经表决，同意188,736,877股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9480%；反对98,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0520%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,104,100股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的95.5410%；反对98,200股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的4.4590%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（苏州）律师事务所陈思佳律师、孙兰丽律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和会议表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、 上海市锦天城（苏州）律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2021年1月21日
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