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宝馨科技:2017年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-18

证券代码:002514          证券简称:宝馨科技          公告编号:2018-040

                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

                      2017年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-037)。

    2、本次股东大会召开期间未出现增加、变更或否决议案的情形。

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

    5、本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、股东大会名称:2017年度股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开时间:

    现场会议时间:2018年5月17日下午2:30开始

    网络投票时间:2018年5月16日-5月17日;其中,通过深圳证券交易系

统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9:30-11:30,下午

1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日下午3:00至2018年5月17日下午3:00期间的任意时间。

    4、现场会议地点:公司四楼会议室,苏州高新区石阳路17号

    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式    6、股权登记日:2018年5月10日

    7、会议主持人:董事长陈东先生

    8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    (二)会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东代表共5人,代表股份290,500,681股,

占公司有表决权股份总数的52.4337%。

    其中:通过现场投票的股东及股东代表5人,代表股份290,500,681股,占

公司有表决权股份总数的52.4337%。通过网络投票的股东及股东代表0人,代

表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

    2、中小投资者出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小投资者共1人,代表股份100股,占公司有表决

权股份总数的0.0000%。

    其中:通过现场投票的中小投资者1人,代表股份100股,占公司有表决权

股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小投资者0人,代表股份0股,占公司

有表决权股份总数的0.0000%。

    3、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、上海市锦天城(苏州)律师事务所见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

    经表决,同意290,500,681股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

    经表决,同意290,500,681股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

    经表决,同意290,500,681股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

    经表决,同意290,500,681股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》

    经表决,同意290,500,681股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    6、审议通过了《关于公司2017年度报告的议案》

    经表决,同意290,500,681股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    7、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案》

    关联股东广讯有限公司、苏州永福投资有限公司、朱永福先生回避了本议案的表决。

    经表决,同意119,365,182股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    经表决,同意290,500,681股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    经表决,同意290,500,681股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    10、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

    经表决,同意290,500,681股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    11、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

    经表决,同意290,500,681股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    12、审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

    经表决,同意290,500,681股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    13、审议通过了《关于制定<公司未来三年(2018-2021年)股东回报规划>的议案》

    经表决,同意290,500,681股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    14、审议通过了《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》

    经表决,同意290,500,681股,占出席本次会议有效表决权股份总数