证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2013-008
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议，于 2013 年 3 月 15 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案，并于 2013 年 3 月 20 日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事 9 名，
实到 6 名，董事叶云宇先生、叶惠美女士、独立董事高圣平先生因公务未能亲自
出席本次会议，分别委托董事叶云宙先生、张素贞女士、独立董事郑少华先生代
理出席并行使表决权。公司全体监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订高铁刹车盘片技术委托开发协议暨
关联交易的议案》，关联董事朱永福先生、袁嫒女士回避了本议案的表决，独立
董事发表了同意的独立意见。
《关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订高铁刹车盘片技术委
托开发协议暨关联交易的公告》详见 2013 年 3 月 22 日刊登在《证券时报》、《上
海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案需提交股东大会审议。
2、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》。
《募集资金管理制度》（修订稿）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
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3、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，独立董事和保荐机构均发
表了同意的意见。
《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见 2013 年
3 月 22 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。
本议案需提交股东大会审议。
公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见及保荐机构的核查意见详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 公司第二届董事会第十八次会议决议。
2、 公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见。
3、 华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理
财产品的核查意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2013年3月20日
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