证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2019-041
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2018年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2019年5月10日下午14:00
网络投票时间：2019年5月9日—2019年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2019年5月6日
6、现场会议主持人：董事长杨振华先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定
8、会议出席情况
总体出席情况：
参加本次股东大会的股东（代理人）共5人，代表有表决权的股份数171,072,253股，占公司股本总额的50.3026%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数171,068,453股，占公司股本总
额的50.3015%；参加网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数3,800股，占公司股本总额的0.0011%。
中小股东出席情况：
现场投票无中小股东出席；通过网络投票的中小股东1人，代表有表决权的股份数3,800股，占公司股本总额的0.0011%。
公司除董事薛超因其他公务缺席外，其他董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意票171,072,253股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意票171,072,253股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
3、审议《公司2018年度报告及摘要》
表决结果：同意票171,072,253股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意票171,072,253股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
5、审议《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：同意票171,072,253股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况：同意票3,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
6、审议《关于2019年关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意票36,004,820股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况：同意票3,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
关联股东江苏苏化集团有限公司、王宇、苏州格林投资管理有限公司回避了该项议案表决，回避股数为135,067,433股。
本议案的表决结果：审议通过。
7、审议《公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票171,072,253股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况：同意票3,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
8、审议《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票171,072,253股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况：同意票3,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票171,072,253股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况：同意票3,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
10、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意票171,072,253股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况：同意票3,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
11、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意票171,072,253股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况：同意票3,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
本议案的表决结果：审议通过。
本次股东大会召开期间，公司独立董事王国涛、杨光亮、秦庆华、贾和祥向股东大会作了《独立董事2018年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：颜强、王栗栗
3、结论性意见：“本所律师认为，公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2019年5月10日
