证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2018-021
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2018年4月26日下午在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持,会议通知已于2018年4月16日以书面、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 11名,实到董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》;表决结果为:11票同意、0
票反对、0票弃权。
2017年公司所做的工作可参见《公司2017年度报告》“第四节、经营情况
讨论与分析”。
二、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》;表决结果为:11票同意、
0票反对、0票弃权。
《公司2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》;表决结果为:11票同
意、0票反对、0票弃权。
独立董事秦庆华、贾和祥、杨光亮、王国涛向董事会提交了《独立董事2017
年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。
《公司2017年度董事会工作报告》详见2018年4月28日《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司 2017
年度报告及摘要》“第四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”。
《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2017年度报告及摘要》;表决结果为:11票同意、0
票反对、0票弃权。
《公司2017年度报告摘要》详见2018年4月28日的《证券日报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《公司2017年度报告》
全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司2018年第一季度报告》全文及正文;表决结果为:
11票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2018年第一季度报告正文》详见2018年4月28日的《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《公司2018年
第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》;表决结果为:11票同意、
0票反对、0票弃权。
由于江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2017年度财务告
审计意见为非标准无保留审计意见,不满足《公司章程》第一百六十六条关于实施现金分红的条件,结合公司目前的实际经营情况,董事会决定公司2017年度不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,符合公司的利润分配政策。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于2018年关联交易预计情况的议案》;表决结果为:6
票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨振华、梁华中、刘宇、范德芳、杜文
浩回避了本项议案的表决。
本议案具体内容详见2018年4月28日《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于2018年关联交易预计情况
的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议,需回避表决的股东为江苏苏化集团有限公司、王宇、苏州格林投资管理有限公司,回避股数为135,067,433股。
八、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落
实自查表》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
《2017 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn。
《2017年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于对公司内部控制存在重大缺陷所涉及事项的专项说明》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《关于对公司内部控制存在重大缺陷所涉及事项的专项说明》。
十、审议通过了《关于2017年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说
明》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《关于2017年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》。
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;表决结果为:11票同
意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见2018年4月28日刊登在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的
公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;表决结果为:11票同意、
0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见2018年4月28日刊登在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。
十四、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见2018年4月28日《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于前期会计差错更正及追溯
调整的公告》。
十五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;表决结果为:11票同
意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见2018年4月28日《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
十六、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见2018年4月28日《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于为子公司提供担保额度的
公告》。
十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;表决结果为:11票同意、
0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《公司章程(2018年4月修订)》及《<公司章程>修正案》。
十八、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》;表决结果为:
11票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会拟定于2018年5月22日召开2017年度股东大会审议有关事项。
股东大会通知具体内容详见2018年4月28日刊登在《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2017年度股
东大会的通知》。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2018年4月28日