证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—030
福州达华智能科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
（一）本次股东大会无否决议案的情况；
（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
二、本次股东大会基本情况
1、会议通知情况
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—2024 年 5 月 21 日下午
15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号
楼。
6、会议主持人：董事长陈融圣先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 44 名，所持有表决权的股份数为 173,407,314 股，占公司有表决权股份总额的 15.1171%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17 名，所持有表决权的股份数为 172,436,686 股，占公司有表决权股份总额的 15.0325%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 27 名，所持有表决权的股份数为 970,628 股，占公司有表决权股份总额的 0.0846%。
4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。
6、议案9、13关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生需回避表决，议案8、12为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事在本次股东
大会上对2023年度工作进行述职。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
议案 1、审议通过《公司 2023 年度董事会报告的议案》
表决结果：同意 170,073,114 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.8073%；反对 315,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.1818%；弃权 18,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0109%。其中，网络投票表决结果如下：同意 646,428 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 65.5687%；反对 315,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 32.4841%；弃权 18,900 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 1.9472%。
中小投资者表决情况：同意 26,004,328 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 98.7311%；反对 315,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 1.1971%；弃权 18,900 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0718%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 173,078,614 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.8104%；反对 309,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.1787%；弃权 18,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0109%。其中，网络投票表决结果如下：同意 641,928 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.1353%；反对 309,800 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 31.9175%；弃权 18,900 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 1.9472%。
中小投资者表决情况：同意 26,009,828 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 98.7520%；反对 309,800 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 1.1762%；弃权 18,900 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0718%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 173,073,114 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.8073%；反对 315,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.1818%；弃权 18,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0109%。其中，网络投票表决结果如下：同意 646,428 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 65.5687%；反对 315,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 32.4841%；弃权 18,900 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 1.9472%。
中小投资者表决情况：同意 26,004,328 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 98.7311%；反对 315,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 1.1971%；弃权 18,900 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0718%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4、审议通过《公司 2023 年度财务决算的议案》
表决结果：同意 173,073,114 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.8073%；反对 334,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.1927%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 636,428 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 65.5687%；反对 334,200 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 34.4313%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 26,004,328 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 98.7311%；反对 334,200 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 1.2689%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 172,940,514 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.7308%；反对 466,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.2692%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 503,828 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 51.9074%；反对 466,800 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 48.0926%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 25,871,728 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 98.2277%；反对 466,800 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 1.7723%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6、审议通过《关于<福州达华智能科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 173,071,214 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.8062%；反对 315,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.1818%；弃权 20,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0120%。其中，网络投票表决结果如下：同意 636,428 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 65.5687%；反对 315,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 32.4841%；弃权 18,900 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 1.9472%。
中小投资者表决情况：同意 26,002,428 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 98.7239%；反对 315,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 1.1971%；弃权 20,800 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0790%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7、审议通过《关于修订<福州达华智能科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 173,073,114 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.8073%；反对 315,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.1818%；弃权 18,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0109%。其中，网络投票表决结果如下：同意 636,428 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 65.5687%；反对 315,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 32.4841%；弃权 18,900 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 1.9472%。
中小投资者表决情况：同意 26,004,328 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 98.7311%；反对 315,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 1.1971%；弃权 18,900 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0718%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 173,073,114 股，占出席
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