证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2020—024
福州达华智能科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
（一）本次股东大会无否决议案的情况；
（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
二、本次股东大会基本情况
1、会议通知情况
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019）
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间
现场会议时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5月 22 日上午 9:15—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 5月22 日上午 9:15—2020 年5月 22 日下午 15:00
期间的任意时间。
5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号
楼。
6、会议主持人：董事长陈融圣先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18 名，所持有表决权的股份数为 449,237,306 股，占公司有表决权股份总额的 39.2447%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 13 名，所持有表决权的股份数为 42,212,057 股，占公司有表决权股份总额的 3.6876%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 名，所持有表决权的股份数为 449,196,106 股，占公司有表决权股份总额的 39.2411%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 7 名，所持有表决权的股份数为 41,200 股，占公司有表决权股份总额的 0.0036%。
4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场会议。
6、北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、文艺律师出席本次股东大会并对本次股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及北京市天元（深圳）律师事务所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
议案 1、审议通过《公司 2019 年度董事会报告的议案》
表决结果：同意 449,229,506 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9983%；反对 7,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 33,400 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 81.0680%；反对 7,800 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 18.9320%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 42,204,257 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9815%；反对 7,800 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 449,229,506 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9983%；反对 7,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 33,400 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 81.0680%；反对 7,800 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 18.9320%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 42,204,257 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9815%；反对 7,800 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3、审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 449,229,506 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9983%；反对 7,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 33,400 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 81.0680%；反对 7,800 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 18.9320%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 42,204,257 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9815%；反对 7,800 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4、审议通过《公司 2019 年度财务决算的议案》
表决结果：同意 449,229,506 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9983%；反对 7,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 33,400 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 81.0680%；反对 7,800 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 18.9320%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 42,204,257 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9815%；反对 7,800 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 449,229,506 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9983%；反对 7,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 33,400 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 81.0680%；反对 7,800 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 18.9320%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 42,204,257 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9815%；反对 7,800 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6、审议通过《关于续聘 2020 年审计机构的议案》
表决结果：同意 449,229,506 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9983%；反对 7,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 33,400 股，占参与网络投票
所有股东所持表决权的 81.0680%；反对 7,800 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 18.9320%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 42,204,257 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9815%；反对 7,800 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7、审议通过《关于<福州达华智能科技股份有限公司未来三年（2021-2023
年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 449,229,506 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9983%；反对 7,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 33,400 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 81.0680%；反对 7,800 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 18.9320%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 42,204,257 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9815%；反对 7,800 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8、审议通过《关于公司为合并报表范围内全资（控股）子（孙）公司融
资提供担保的议案》
本议案涉及特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
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