证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2011-047
中山达华智能科技股份有限公司
2011 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
（一）本次临时股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次临时股东大会以现场投票方式召开。
二、会议召开的基本情况
（一）召开时间:2011 年 11 月 22 日（星期二）上午 10：00；
（二）现场会议召开地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号中山达华智
能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）会议主持人：公司董事长蔡小如先生；
（五）会议召开方式：现场投票的方式；
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席的股东及股东代理人
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 12 人，所持有表决权的股份数
为 138,156,200 股，占公司总股本的 65.0486%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐代表人等列席了
本次临时股东大会。
四、会议表决情况
本次临时股东大会以现场投票方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东
及股东代理人对会议议案进行投票表决，本次临时股东大会形成以下决议：
审议通过了《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的
议案》
表决结果：同意 138,156,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
五、律师出具的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所律师牟奎霖、周陈义到会见证本次临时股东大会，
并出具法律意见书，结论如下：
本所认为，贵公司 2011 年度第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）《中山达华智能科技股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会决议》
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于中
山达华智能科技股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
2011 年 11 月 23 日
