股票代码：002512 股票简称：达华智能 公告编号：2011-042
中山达华智能科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五
次会议于 2011 年 11 月 4 日上午 10：30 在本公司会议室举行，会议以现场和通讯
相结合的方式召开。会议通知于 2011 年 10 月 29 日以邮件、电话等通知方式送达
各位董事，本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事蔡小
如先生、董事蔡小文女士以现场方式参加会议，董事董焰先生、董事苍凤华先生、
独立董事袁培初先生、独立董事吴志美先生、独立董事王丹舟女士以通讯方式参加
会议，公司部分监事、高级管理人员列席本次董事会。会议由董事长蔡小如先生主
持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列
明的事项，并通过如下决议：
一、 审议《关于<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》
全体董事一致同意公司使用自有资金人民币 61,100,000 元，以 6.11 元/股的
价格认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行 A 关于股票 10,000,000 股，并承
诺本次完成后 36 个月内不得转让。本次投资使用的是公司自有资金，不存在直接
或间接使用募集资金的情形，也不构成关联交易。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司 2011 年度第二次临时股东大会审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的达华智能对外投资公告及亚
宝药业集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票的相关公告。
三、 审议《关于提请召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的议案》
本次董事会审议通过的《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行
A 股股票的议案》，根据公司《对外投资管理制度》及《风险投资管理制度》的规定，
尚需提交股东大会审议，公司定于 2011 年 11 月 22 日上午 10：00 采用现场表决方式
在公司会议室召开公司 2011 年度第二次临时股东大会。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中山达华智能科技股
份有限公司关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
2011 年 11 月 7 日
