证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-31
中顺洁柔纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的日期和时间：
会议召开的日期和时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20
日 9:15-15:00。
4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道136 号）。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数 20 人，代表股份
683,037,897 股，占上市公司总股份的 52.0931％。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份 643,701,459 股，占上市公司总股份的49.0930％；通过网络投票的股东 16 人，代表股份 39,336,438 股，占上市公司总股份的 3.0001％。
出席本次会议的中小股东 18 人，代表股份 39,337,538 股，占上市公司总股
份的 3.0001％。其中通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,100 股，占上市
公司总股份的 0.0001％；通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 39,336,438股，占上市公司总股份的 3.0001％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：同意682,906,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；
反对 111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％；弃权 20,120 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东总表决情况：同意 39,206,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6662％；反对 111,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2827％；弃权 20,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0511％。
2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意682,907,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；
反对 110,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 20,120 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东总表决情况：同意 39,207,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6687％；反对 110,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2801％；弃权 20,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0511％。
3、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意682,907,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；
反对 110,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 20,120 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东总表决情况：同意 39,207,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6687％；反对 110,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2801％；弃权 20,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0511％。
4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：同意682,906,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；
反对 111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％；弃权 20,120 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东总表决情况：同意 39,206,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6662％；反对 111,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2827％；弃权 20,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0511％。
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：同意682,929,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；
反对 108,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 39,229,138 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7244％；反对 108,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》。
总表决情况：同意682,926,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对 111,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 39,225,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7160％；反对 111,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2840％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》。
总表决情况：同意682,926,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对 111,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 39,225,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7160％；反对 111,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2840％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的
部分限制性股票的议案》》。
总表决情况：同意683,010,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；
反对 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 39,310,238 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9306％；反对 27,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》。
总表决情况：同意683,010,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对 26,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 39,310,638 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9316％；反对 26,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》。
总表决情况：同意682,927,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；
反对 110,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 39,227,338 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7199％；反对 110,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2801％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
总表决情况：同意644,377,859股，占出席会议所有股东所持股份的94.3400％；
反对 38,660,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6600％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 677,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7223％；反对 38,660,038 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
总表决情况：同意682,930,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；
反对 106,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 39,230,638 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7282％；反对 106,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1
查看PDF原文
