002511 深市 中顺洁柔

证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔        公告编号：2024-10
              中顺洁柔纸业股份有限公司

            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
通知于 2024 年 2 月 1 日以短信、电子邮件的方式发出，并于 2024 年 2 月 7 日以
通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司半数以上董事推举刘鹏先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
选举第六届董事会董事长的议案》。

    同意选举刘鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
选举第六届董事会副董事长的议案》。

    同意选举邓冠彪先生、邓冠杰先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。


    （三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员担任公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  战略委员会：邓颖忠、刘鹏、邓冠彪、葛光锐

  提名委员会：葛光锐、刘鹏、何国铨

  审计委员会：何国铨、邓冠杰、刘叠

  薪酬与考核委员会：刘叠、邓冠杰、葛光锐

  经董事会各专门委员会召开的内部会议，分别选举产生主任委员如下：

  战略委员会主任委员：邓颖忠

  提名委员会主任委员：葛光锐

  审计委员会主任委员：何国铨

  薪酬与考核委员会主任委员：刘叠

    （四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司总裁的议案》。

    经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任刘鹏先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-12）。

    （五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司副总裁的议案》。

    经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任潘家红先生、张扬先生、岳勇先生、赵明先生、林天德先生、梁戈宇先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。


    内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-12）。

    （六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司董事会秘书的议案》。

    经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任梁戈宇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-12）。

    （七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司财务总监的议案》。

    经董事会提名委员会审核，经董事会审计委员会全体成员过半数同意，公司董事会决定聘任高波先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-12）。

    （八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司证券事务代表的议案》。

    公司董事会决定聘任张夏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-12）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；
    2、董事会提名委员会 2024 年第二次会议纪要；

    3、董事会审计委员会 2024 年第一次会议纪要；

    4、董事会战略委员会 2024 年第一次会议纪要；

    5、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议纪要。

                                      中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 7 日