证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-23
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月18日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
1、2022 年度公司可分配利润情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告（众环审字(2023)0500396 号），2022 年度母公司实现总收入2,218,482,576.93 元，母公司实现净利润 388,984,144.43 元，加本年初未分配利润 438,410,203.56 元，加回购注销对象原来持有的现金股利撤销 106,216.84元，减去 2021 年现金分红总额 128,609,710.60 元，减去提取法定盈余公积
38,898,414.44 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 659,992,439.79
元，本年度可供转增股本的资本公积金为 879,291,298.26 元。
2、2022 年度公司利润分配预案
本着公司发展与股东利益兼顾原则，2022 年度利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.62 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
现金分红总额暂以公司 2023 年 3 月 31 日总股本 1,336,446,200 股减去公司
已回购的股份数 26,758,987 股后的股份数 1,309,687,213 股为基数进行测算。截至未来实施分配方案时股权登记日，公司总股本因回购注销限制性股票、期权
行权等原因有所变动的，公司将保持每 10 股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。本次利润分配预案符合相关法律法规的规定。
二、 已履行的相关决策程序
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
监事会意见：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事意见：董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》等相关规定，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、其他说明
1、公司本次利润分配预案，符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等文件的有关规定。
2、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕知情人范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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