证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-20
中顺洁柔纸业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议通知于 2023 年 4 月 7 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 4 月 18
日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实
到 9 名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing
女士、独立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2022 年年度报告及其摘要的议案》。
《2022 年年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2022 年年度报告摘要》内容刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在指定信息披露媒体《证券
时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国证券报》 《上海证券报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2022 年度总经理工作报告的议案》。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2022 年度董事会工作报告的议案》。
内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。
独立董事何国铨先生、刘叠先生、何海地先生向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2022 年度环境、社会与管治（ESG）报告的议案》。
内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度环境、社会与管治（ESG）报告》。
（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。
《2022 年度内部控制自我评价报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券
时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国证券报 》《上海证券报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。
（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2022 年度财务决算报告的议案》。
内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券
时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2022 年度利润分配预案的议案》。
本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司 2022 年度利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.62 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券
时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国证券报》《上海证券报》及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司高级管理人员2022 年度薪酬的议案》。
公司高级管理人员2022年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2022年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。
公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
刘鹏先生、张扬先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。
（九）会议审议了《关于公司董事2022 年度薪酬的议案》。
具体薪酬情况详见《2022年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。
公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
全体董事为本议案的关联人，回避该议案的表决，该议案将直接提交至2022年年度股东大会审议。
（十）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
续聘会计师事务所的议案》。
为了保证财务审计工作的顺利平稳进行，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案分别发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董
事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券
时 报》 《 证 券 日 报 》 《 中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于<2023 年第一季度报告>的议案》。
《2023 年第一季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券
时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。
（十二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》。
根据相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中的 1,895,900股进行注销。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,333,137,969 股变更为1,331,242,069 股。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上述注销相关手续。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》。
公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
根据相关规定和公司实际情况，公司对回购专用证券账户中的 1,895,900股进行注销。因此，公司注册资本将由 133,313.7969 万元减少至 133,124.2069万元，总股本将由 133,313.7969 万股减少至 133,124.2069 万股。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。
修订后的《公司章程（2023 年 4 月）》内容刊载于公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于董事会提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
公司拟于 2022 年 5 月 11 日（星期四）召开 2022 年年度股东大会。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议
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