证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-20
中顺洁柔纸业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的日期和时间：
会议召开的日期和时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年 5 月19 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5月 19
日 9:15-15:00。
4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道136 号）。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数 43 人，代表股份
692,560,404 股，占公司总股本的 52.7522％，其中出席现场会议的股东及股东
授权委托代表人数 5 人，代表股份 642,161,047 股，占公司总股本的 48.9133％；
通过网络投票的股东38人，代表股份50,399,357股，占公司总股本的3.8389％。
出席本次会议的中小股东 41 人，代表股份 50,399,657 股，占公司总股本的
3.8389％，其中通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占上市公司总
股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 50,399,357 股，
占公司总股本的 3.8389％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
同意 691,003,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7751％；反对
405,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0585％；弃权 1,152,290 股（其中，因未投票默认弃权 1,152,090 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1664％。
中小股东总表决情况：同意 48,842,267 股，占出席会议的中小股东所持股
份的96.9099％；反对405,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8038％；弃权 1,152,290 股（其中，因未投票默认弃权 1,152,090 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2863％。
2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
同意 692,151,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9410％；反对
408,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 49,990,957 股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.1891％；反对408,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8105％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004％。
3、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
同意 692,154,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；反对
405,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0586％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 49,993,857 股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.1948％；反对405,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8048％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004％。
4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
同意 692,154,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；反对
405,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0586％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 49,993,857 股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.1948％；反对405,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8048％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004％。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
同意 692,149,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9407％；反对
386,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0558％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
中小股东总表决情况：同意 49,989,157 股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.1855％；反对386,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7673％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0472％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》。
同意 49,989,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决总数的 99.1869％；
反对 409,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决总数的 0.8127％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决总数的0.0004％。本议案关联股东中顺公司、广东中顺纸业集团有限公司回避表决。
中小股东总表决情况：同意 49,989,857 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决总数的 99.1869％；反对 409,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决总数的 0.8127％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决总数的 0.0004％。
7、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》。
同意 692,150,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9408％；反对
409,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0591％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 49,989,857 股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.1869％；反对409,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8127％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004％。
8、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。
同意 650,835,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9752％；反对
41,725,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0248％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,674,321 股，占出席会议的中小股东所持股份
的17.2111％；反对41,725,136股，占出席会议的中小股东所持股份的82.7885％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东君信律师事务所
2、律师姓名：戴毅、陈晓璇
3、结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《中顺洁柔纸业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。
2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
查看PDF原文
