证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-12
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月26日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
1、2021 年度公司可分配利润情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告（众环审字（2022）0510117 号），2021 年度母公司实现总收入2,383,117,016.30 元，母公司实现净利润 455,150,171.45 元，加本年初未分配利润157,409,974.07 元，加回购注销对象原来持有的现金股利撤销 516,822.99 元，减
去 2020 年现金分红总额 129,151,747.80 元，减去提取法定盈余公积 45,515,017.15
元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 438,410,203.56 元，本年度可
供转增股本的资本公积金为 766,549,056.74 元。
2、2021 年度公司利润分配预案
本着公司发展与股东利益兼顾原则，2021 年度利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
现金分红总额暂以公司 2022 年 3 月 31 日总股本 1,312,856,093 股减去公司
已回购的股份数 26,758,987 股后的股份数 1,286,097,106 股为基数进行测算。截至未来实施分配方案时股权登记日，公司总股本因回购注销限制性股票、期权行权等原因有所变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润
分配总额。本次利润分配预案符合相关法律法规的规定。
二、 已履行的相关决策程序
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
监事会意见：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》《公司股东分红回报规划（2020-2022 年）》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事意见：2021 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好地回报股东，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、其他说明
1、公司本次利润分配预案，符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等文件的有关规定。
2、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕知情人范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》。
2、《第五届监事会第八次会议决议》。
3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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