002511 深市 中顺洁柔

证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔          公告编号：2021-155
              中顺洁柔纸业股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 30
日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修改事项尚需提交 2021 年度第六次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、修订原因

  公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分授予的限制性股票第二期解锁时，6 名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的限制性股票有 134,050 股；11 名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的限制性股票有 5,378 股。上述原因共涉及 17 名激励对象，共计 139,428 股限制性股票需回购注销。

  综上，公司注册资本将由 130,992.7250 万元减少至 130,978.7822 万元，投资
总额将由 130,992.7250 万元减少至 130,978.7822 万元，总股本将由 130,992.7250
万股减少至 130,978.7822 万股。

  二、具体修订对比

 序号                修订前                            修订后

        第 七 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 七 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  1    130,992.7250 万元。                130,978.7822 万元。

        公司投资总额为人民币 130,992.7250  公司投资总额为人民币 130,978.7822
        万元。                            万元。

  2    第 二 十 一 条    股 份 总 数 为  第 二 十 一 条    股 份 总 数 为
        130,992.7250 万股，每股面值壹元人民  130,978.7822 万股，每股面值壹元人民


        币 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股  币 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
        130,992.7250 万股。                130,978.7822 万股。

  同时，公司将《公司章程》中“总经理”统一修订为“总裁”，“联席总经理”修订为“联席总裁”，“副总经理”修订为“副总裁”。

  除以上修订外，公司章程的其他内容不变。

  修订后的《公司章程（2021 年 11 月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、报备文件

  《第五届董事会第十二次会议决议》。

  特此公告。

                                      中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 30 日