证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-140
中顺洁柔纸业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
于 2021 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到
9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由公司董事长刘鹏先生主持。
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补
选审计委员会委员的议案》。
因公司第五届董事会审计委员会原委员戴振吉先生已辞职，根据《审计委员会工作细则》规定，审计委员会成员由3名董事组成，目前审计委员会委员人数不足规定人数。为方便委员会工作的开展，公司董事会一致同意补选张扬先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
本次补选通过后的董事会审计委员会成员为：何国铨先生（主任）、刘叠先生、张扬先生。
二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于终
止第三期员工持股计划的议案》。
董事邓颖忠先生、刘鹏先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、刘金锋先生为本次员工持股计划的参与对象，回避了此议案的表决。
公司第三期员工持股计划经 2021 年第四次临时股东大会审议通过，截止目
前，本次员工持股计划尚未成立。鉴于目前相关融资政策发生变化及市场原因，导致继续推进员工持股计划的难度较大。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次员工持股计划。
《关于终止第三期员工持股计划的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报 》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案发表了同意的意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司副总裁的议案》。
根据《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》有关规定，经董事会提名委员会推荐，总裁刘鹏先生提名，董事会决定聘任赵明先生、林天德先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
《关于聘任公司副总裁的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象，回避了此议案的表决。
根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留部分的限制性股票第二个解锁期为自预留部分登记日起 24 个月后的首个交易日起至预留部分登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为获授限制性股票总数的 30%。董事会认为《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计 37 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为714,832 股，占公司股本总额的 0.05%。
《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本 次 可 解 锁 名 单 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分第二期解锁/行权对象名单》。
公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。
五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象，回避了此议案的表决。
根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留部分的股票期权第二个行权期为自预留部分登记日起 24 个月后的首个交易日起至预留部分登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量为获授股票期权总数的 30%。董事会认为《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的预留部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。本次符合行权条件
的激励对象共计 70 人，可行权的股票期权数量为 609,375 份，占公司股本总额的 0.05%。
《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本 次 可 行 权 名 单 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分第二期解锁/行权对象名单》。
公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。
六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对
公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。
董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象，回避了此议案的表决。
公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二期解锁时，6 名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的限制性股票有 134,050 股；11 名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的限制性股票有 5,378 股。上述原因共涉及 17 名激励对象，共计 139,428 股限制性股票需回购注销。
《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量进行了核实并发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。
该议案需提交 2021 年度第六次临时股东大会审议。
七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对
公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的议案》。
董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象，回避了此议案的表决。
公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二期行权时，18 名激励对象在行权前离职失去激励资格，已经授予但未行权的股票期权有 103,950 份；11 名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权，未能行权的股票期权有 1,575 份。此次注销共涉及 29 名激励对象，共计需注销 105,525 份股票期权。
《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对注销涉及的激励对象名单和份额进行了核实并发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订公司章程的议案》。
公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二期解锁时，6 名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的限制性股票有 134,050 股；11 名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的限制性股票有 5,378 股。上述原因共涉及 17 名激励对象，共计 139,428 股限制性股票需回购注销。因此公司注册资本、投资总额、总股
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