002511 深市 中顺洁柔

证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔      公告编号：2021-114
              中顺洁柔纸业股份有限公司

            第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第九次会议
通知于 2021 年 8 月 18 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2021 年 8 月 23
日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任副
总裁、董事会秘书的议案》。

    根据《公司章程》有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会及总经理办公会审议，公司董事会同意聘任张海军先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

    《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》内容详见公司指定信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任副总裁、董事会秘书的独立意见》。

    特此公告。

                                      中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 23 日