证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-72
中顺洁柔纸业股份有限公司
2020 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 19
日 9:15-15:00。
4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道136 号）。
二、会议的出席情况
1、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数 13 人，代表股份 649,774,101 股，占公司总股本的 49.5274％；通过现场和网络投票的股
东 49 人，代表股份 718,701,605 股，占公司总股本的 54.7812％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》。
同意 713,484,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2741％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 5,214,189 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7255％。
中小股东表决情况：同意 71,323,769 股，占出席会议中小股东所持股份的93.1839％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038％；弃权5,214,189 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的6.8123％。
2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。
同意 713,484,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2741％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 5,214,189 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7255％。
中小股东表决情况：同意 71,323,769 股，占出席会议中小股东所持股份的93.1839％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038％；弃权5,214,189 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的6.8123％。
3、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。
同意 713,484,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2741％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 5,214,189 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7255％。
中小股东表决情况：同意 71,323,769 股，占出席会议中小股东所持股份的93.1839％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038％；弃权5,214,189 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
6.8123％。
4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
同意 713,484,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2741％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 5,214,189 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7255％。
中小股东表决情况：同意 71,323,769 股，占出席会议中小股东所持股份的93.1839％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038％；弃权5,214,189 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的6.8123％。
5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
同意 718,695,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 5,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 76,535,058 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》。
出席会议的股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本议案的关联方，回避了本议案的表决。
同意 71,323,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.1833％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 5,214,189 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 6.8123％。
中小股东表决情况：同意 71,323,269 股，占出席会议中小股东所持股份的93.1833％；反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0044％；弃权5,214,189 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的6.8123％。
7、审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》。
同意 713,484,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2740％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 5,214,189 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7255％。
中小股东表决情况：同意 71,323,269 股，占出席会议中小股东所持股份的93.1833％；反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0044％；弃权5,214,189 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的6.8123％。
8、审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》。
同意 713,484,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2741％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 5,214,189 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7255％。
中小股东表决情况：同意 71,323,769 股，占出席会议中小股东所持股份的93.1839％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038％；弃权5,214,189 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的6.8123％。
该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东君信律师事务所
2、律师姓名：戴毅、陈晓璇
3、结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中顺洁柔纸业股份
有限公司 2020 年年度股东大会决议》。
2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
查看PDF原文
