证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-41
中顺洁柔纸业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2021 年 3 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监
事及高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司总裁的议案》。
由于邓冠彪先生于近日辞去公司总裁职务，经董事会提名委员会推荐提名，公司董事会聘任刘鹏先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
《关于公司总裁变更的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案发表了同意的意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司总裁变更及补选第五届董事会非独立董事的独立意见》。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补
选第五届董事会非独立董事的议案》。
因原董事岳勇先生已辞去公司董事及战略委员会委员职务，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，为保证公司董事会正常运营，经征询意见并经董事会提名委员会资格审核后，公司董事会拟补选刘鹏先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》内容详见公司指定信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案发表了同意的意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司总裁变更及补选第五届董事会非独立董事的独立意见》。
此议案需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议。
三、会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增
聘证劵事务代表的议案》。
经董事会提名委员会推荐，公司董事会增聘梁瑶女士为公司证劵事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
证券事务代表联系方式：
1、电话：0760-87885678
2、传真：0760-23886886
3、邮箱：yaoliang@cs-paper.com
4、联系地址：中山市西区彩虹大道 136 号
5、邮政编码：528411
《关于增聘证券事务代表的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<战略委员会工作细则>的议案》。
结合公司实际经营情况，拟对《战略委员会工作细则》的部分条款对出修订。
具体修订对比如下：
修订前 修订后
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）
名，由董事长担任；主任委员负责主持委员会 一名，由董事担任并选举产生；主任委员负
工作。 责主持委员会工作。
除以上条款修订外，其他内容不变。
《战略委员会工作细则（2021 年 3 月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》。
截至 2021 年 2 月 26 日，经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查
询，公司 2018 年股权激励计划首次及预留部分授予的股票期权第一期可行权激
励对象已经全部行权完毕，合计行权的股票期权数量为 407.1894 万份。上述行
权股票来源为定向增发的公司股票。因此，公司注册资本相应增发 407.1894 万
股，由 130,787.6661 万元增加至 131,194.8555 万元，投资总额由 130,787.6661
万元增加至 131,194.8555 万元，总股本由 130,787.6661 万股增加至 131,194.8555
万股。
此外，结合公司实际经营情况及参照有关规则要求，拟对公司章程的部分条
款对出修订并重新制定。具体修订对比如下：
修订前 修订后
第七条 公司注册资本为人民币 130,787.6661 第七条 公司注册资本为人民币 131,194.8555
万元。公司投资总额为人民币 130,787.6661 万 万元。公司投资总额为人民币 131,194.8555
元。 万元。
第二十一条 股份总数为 130,787.6661 万股， 第二十一条 股份总数为 131,194.8555 万股，
每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普 每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普
通股 130,787.6661 万股。 通股 131,194.8555 万股。
第一百二十条 本章程第九十二条规定的不 第一百二十条 本章程第九十二条规定的不
得担任董事的情形，同时适用于高级管理人 得担任董事的情形，同时适用于高级管理人
员。 员。
本章程第九十四条关于董事的忠实义务和第 本章程第九十四条关于董事的忠实义务和第九十五条（四）至（六）项关于勤勉义务的规 九十五条（四）至（六）项关于勤勉义务的规
定，同时适用于高级管理人员。 定，同时适用于高级管理人员。
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管 事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任
理人员。 公司的高级管理人员。
公司董事 长不同 时兼任 总经理 、联席总经理。
除以上修订外，公司章程的其他内容不变。
《中顺洁柔纸业股份有限公司章程（2021 年 3 月）》内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议。
六、会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董
事会提请召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 4 月 7 日（星期三）召开 2021 年度第三次临时股东大会。
《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息
披 露 媒 体 《证 券 时 报》、《证 券 日 报》、《 中国 证 券 报》 及 巨潮 资 讯 网
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特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 22 日
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