证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-01
中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议
通知于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件、短信等方式发出，并于 2021 年 1 月 5
日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举第五届董事会非独立董事的议案》。
公司第四届董事会任期将于 2021 年 1 月 31 日届满，为顺利完成董事会换届
选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经与主要股东协商及公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、戴振吉先生、刘金锋先生、岳勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
《关于董事会换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举第五届董事会独立董事的议案》。
公司第四届董事会任期将于 2021 年 1 月 31 日届满，为顺利完成董事会换届
选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经与主要股东协商及公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名何海地先生、何国铨先生、刘叠先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。独立董事候选人何
海地先生、何国铨先生已取得独立董事资格证书，刘叠先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
《关于董事会换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交2021 年度第一次临时股东大会审议。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于回
购公司股份的方案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等相关规定，基于对公司未来发展
的信心，有效维护广大股东利益，增强投资者信心，继续履行公司承诺事项，同
时结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟以集中竞价交易方式回购
公司部分社会公众股股份，回购资金总额为 18,000 万元-36,000 万元，回购股份
将全部用于股权激励计划或员工持股计划。
公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续
经营能力。
《关于公司回购部分社会公众股份的方案》内容详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第四届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见》。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增
加经营范围并修订公司章程的议案》。
因经营发展需求，公司拟增加经营范围，对章程相应条款做出修订并重新制
定章程，具体修订对比如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：研 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一
发、生产、加工、销售（含网上销售）：高档生 般项目：纸制品制造；纸制品销售；互联网销售活用纸系列产品、纸巾盒、卫生用品、化妆品、 （除销售需要许可的商品）；日用百货销售；个无纺布制品、日用百货（限日用塑料制品、日用 人卫生用品销售；家居用品销售；卫生用品和一金属制品、日用橡胶制品、日用陶瓷制品）、日 次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批用化工产品（不含危险化学品）、第一类医疗器 发；针纺织品销售；塑料制品销售；金属制品销械。从事浆板进出口业务（不涉及国营贸易管理 售；橡胶制品销售；日用陶瓷制品制造；厨具卫商品，涉及配额及许可证管理商品的，按国家有 具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；
关规定办理申请）。第二类、第三类医疗器械经 厨具卫具及日用杂品零售；第一类医疗器械销营、生产（以上经营范围涉及医疗器械生产、化 售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；妆品生产）。（以上项目不涉及外商投资准入特别 消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
批准后方可开展经营活动。） 动）。许可项目：货物或技术进出口（国家禁止
或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；第
二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三
类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）。
除以上修订外，公司章程的其他内容不变。
《中顺洁柔纸业股份有限公司章程（2021 年 1 月）》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董
事会提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。
公司同意定于 2021 年 1 月 21 日召开 2021 年度第一次临时股东大会。
《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 5 日
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