002511 深市 中顺洁柔

证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔        公告编号：2020-34
              中顺洁柔纸业股份有限公司

            2019 年年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：

      1、本次股东大会无否决提案的情况。

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  3、会议召开的日期和时间：2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 2:30。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月21日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21
日上午 9:15-下午 3:00。

  4、会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举周启超先生主持。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、视频参会、网络投票相结合的方式。

  6、现场会议召开地点：公司五楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136号）。

    二、会议的出席情况

  1、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数 7 人，代表股份 650,849,761 股，占上市公司总股份的 49.7253％；通过现场和网络投票
的股东 18 人，代表股份 721,098,250 股，占上市公司总股份的 55.0923％。


  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

    一、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

  同意 716,140,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3125％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,957,467 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6875％。

  中小股东表决情况：同意 73,980,036 股，占出席会议中小股东所持股份的93.7198％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,957,467股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.2802％。
    二、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。

  同意 716,140,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3125％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,957,467 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6875％。

  中小股东表决情况：同意 73,980,036 股，占出席会议中小股东所持股份的93.7198％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,957,467股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.2802％。
    三、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。

  同意 716,140,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3125％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,957,467 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6875％。

  中小股东表决情况：同意 73,980,036 股，占出席会议中小股东所持股份的93.7198％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,957,467股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.2802％。
    四、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。

  同意 716,140,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3125％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,957,467 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6875％。

  中小股东表决情况：同意 73,980,036 股，占出席会议中小股东所持股份的93.7198％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,957,467股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.2802％。
    五、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

  同意 721,098,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 78,937,503 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    六、审议通过《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》。

  关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了该议案的表决。

  同意 73,980,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7198％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,957,467 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 6.2802％。

  中小股东表决情况：同意 73,980,036 股，占出席会议中小股东所持股份的93.7198％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,957,467股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.2802％。
    七、审议通过《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》。

  同意 716,140,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3125％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,957,467 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6875％。

  中小股东表决情况：同意 73,980,036 股，占出席会议中小股东所持股份的93.7198％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,957,467
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.2802％。
  八、律师见证情况

  1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

  2、律师姓名：戴毅、郭婷婷

  3、结论意见：

  本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  九、备查文件

  1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

  2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                      中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                    2020 年 5 月 21 日