002510 深市 天汽模

股票代码：002510      公司简称：天汽模      公告编号 2022-065
债券代码:128090      债券简称:汽模转 2

            天津汽车模具股份有限公司

      第五届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年12月14日10:30在公司402会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2022年12月4日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

    一、以 5票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公
司全资孙公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-061）。

    二、以 5票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司审计部副部长的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于聘任公司审计部副部长的公告》
（公告编号：2022-063）。

    三、以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 12 月 30
日 14:30 在公司 105 会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

    特此公告。

                                            天津汽车模具股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                2022 年 12 月 14 日