股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2020-061
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
二〇一九年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2020年5月21日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)105会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常世平先生。
6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共17人，代表股份 221,447,008 股，占公司总股份的24.0653%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计4人，代表股份36,800股，占公司总股份的0.0040%。
出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 12 人，代表股份
172,890,898 股，占公司总股份的 18.7886%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 48,556,110 股，占公司总股份的
5.2767%。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《公司 2019 年财务决算报告的议案》
表决结果：同意 172,895,398 股，占出席股东大会有表决权股份的 78.0753%；
反对 32,300 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0146%；弃权 48,519,310 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 21.9101%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2283％；反对 32,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 172,895,398 股，占出席股东大会有表决权股份的 78.0753%；
反对 32,300 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0146%；弃权 48,519,310 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 21.9101%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2283％；反对 32,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 172,895,398 股，占出席股东大会有表决权股份的 78.0753%；
反对 32,300 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0146%；弃权 48,519,310 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 21.9101%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2283％；反对 32,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7717％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 172,895,398 股，占出席股东大会有表决权股份的 78.0753%；
反对 32,300 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0146%；弃权 48,519,310 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 21.9101%。
其中，5%以下的中小股东表决结果： 同意 4,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 12.2283 ％；反对 32,300 股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《公司 2019 年年度利润分配的议案》
表决结果：同意 172,927,698 股，占出席股东大会有表决权股份的 78.0899%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 48,519,310 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 21.9101%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 36,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 172,927,698 股，占出席股东大会有表决权股份的 78.0899%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 48,519,310 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 21.9101%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 36,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于 2019 年度计提信用及资产减值损失的议案》
表决结果：同意 172,895,398 股，占出席股东大会有表决权股份的 78.0753%；
反对 32,300 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0146%；弃权 48,519,310 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 21.9101%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2283％；反对 32,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 172,927,698 股，占出席股东大会有表决权股份的 78.0899%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 48,519,310 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 21.9101%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 36,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。
9、审议通过了《公司第五届董事会非独立董事选举》
本议案采用累积投票制度，选举任伟先生、高宪臣先生、王金葵女士为本公司第五届董事会非独立董事，具体如下：
9.01 选举任伟先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意股份数：172,890,909 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数：11 股
任伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
9.02 选举高宪臣先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意股份数：172,890,906 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数：8 股
高宪臣先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
9.03 选举王金葵女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意股份数：172,930,908 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数：40,010 股
王金葵女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
10、审议通过了《公司第五届董事会独立董事选举》
本议案采用累积投票制度，选举黄跃军先生、毕晓方女士为本公司第五届董事会独立董事，具体如下：
10.01 选举黄跃军先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意股份数：172,890,908 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数：10 股
黄跃军先生当选公司第五届董事会独立董事，任期三年。
10.02 选举毕晓方女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意股份数：172,930,907 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数：40,009 股
毕晓方女士当选公司第五届董事会独立董事，，任期三年。
11、审议通过了《公司第五届监事会选举》
本议案采用累积投票制度，选举杨靖伟先生、何旭先生为本公司第五届监事会事非职工代表监事，具体如下：
11.01 选举杨靖伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意股份数：172,890,909 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数：11 股
杨靖伟先生当选公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。
11.02 选举何旭先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意股份数：172,930,906 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数：40,008 股
何旭先生当选公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。
12、审议通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 172,895,398 股，占出席股东大会有表决权股份的 78.0753%；
反对 32,300 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0146%；弃权 48,519,310 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 21.9101%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2283％；反对 32,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7717％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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