股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2020-046
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2020年4月29日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2020年4月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019
年财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年度
总经理工作报告》
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年度
董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事张俊民先生、田昆如先生、谢利锦先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019
年年度报告及摘要》
年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（ www.cninfo.com.cn ） ， 年 度 报 告 摘 要 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019
年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了核查意
见 。 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn）
六、审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易情况的议案》，关联董事
分别回避了表决，非关联董事一致同意
公司 2019 年度日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联方 关联交易类别 关联交易内容 2019 年发生额
采购商品/接受劳务 铸件 1,963.96
鹤壁天淇金山模具铸造科技有 采购商品/接受劳务 外协加工 228.44
限公司 销售商品/提供劳务 技术服务 2.08
销售商品/提供劳务 销售材料 2.73
销售商品/提供劳务 劳务收入 18.29
销售商品/提供劳务 技术服务 17.65
株洲汇隆实业发展有限公司 销售商品/提供劳务 模具 54.04
采购商品/接受劳务 加工费 419.85
采购商品/接受劳务 铸件 753.54
天津市多杰工贸有限公司 销售商品/提供劳务 实型 0.28
采购商品/接受劳务 加工费 111.35
湖南天汽模汽车模具技术股份 采购商品/接受劳务 技术服务 369.25
有限公司 采购商品/接受劳务 加工费 46.20
销售商品/提供劳务 技术服务 3.96
北汽兴东方模具（北京）有限 采购商品/接受劳务 加工费 97.97
公司 销售商品/提供劳务 技术服务 51.89
销售商品/提供劳务 检具夹具等 55.61
天津百事泰汽车科技有限公司 采购商品/接受劳务 加工费 2.87
销售商品/提供劳务 水电费 154.82
东风天汽模（武汉）金属材料 销售商品/提供劳务 技术服务 53.15
成型有限公司 销售商品/提供劳务 模具、检具夹具等 528.12
东风（武汉）实业有限公司 销售商品/提供劳务 技术服务 147.05
销售商品/提供劳务 模具、检具夹具等 27.40
经董事会审议，同意公司2019年与关联方发生的日常关联交易，认为各项关联交易的定价遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。
1、审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关联董事任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。
2、审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时，关联董事胡津生进行了回避表决；非关联董事一致同意。
3、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。
4、审议与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。
5、审议与天津百事泰汽车科技有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。
6、审议与东风（武汉）实业有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。
7、审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。
8、审议与北汽兴东方模具（北京）有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平进行了回避表决；非关联董事一致同意。
独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，关
联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意
经董事会审议，与会董事一致认为公司所预计的 2020 年度日常关联交易情况基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且均以市场价格作
东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司 2020年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-041）。
关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。
1、审议与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。
2、审议与北汽兴东方模具（北京）有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平进行了回避表决；非关联董事一致同意。
3、审议与东风（武汉）实业有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。
4、审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。
5、审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关联董事任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。
6、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。
独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019
年年度利润分配的预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
报告，母公司 2019 年度实现净利润 100,009,161.16 元，按母公司净利润的 10%
提取法定盈余公积 10,000,916.12 元，加上年初未分配利润 515,865,320.73 元，扣除 2018 年度分红 26,887,233.96 元，本年度末公司可供股东分配的利润为578,986,331.81 元。
公司拟定 2019 年度利润分配预案为：公司计划 2019 年度不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-042）。
本议案需提交股东大会审议。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020
年第一季度报告》
第一季度报告全文详见公司指定信息披 露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn），第一季度报告正文刊登在 “巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》
经董事会审议，同意续聘信永
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