股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2019-019
天津汽车模具股份有限公司
二〇一八年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年4月19日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)105会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常世平先生。
6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共55人，代表股份238,384,514股，占公司总股份的25.8874%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计42人，代表股份16,818,568股，占公司总股份的1.8264%。
出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共12人，代表股份173,046,636股，占公司总股份的18.7920%。
通过网络投票的股东43人，代表股份65,337,878股，占公司总股份的7.0954%。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《公司2018年财务决算报告的议案》
表决结果：同意237,692,814股，占出席股东大会有表决权股份的99.7098%；反对691,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.2902%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意16,126,868股，占出席会议中小股东所持股份的95.8873%；反对691,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.1127%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意237,692,814股，占出席股东大会有表决权股份的99.7098%；反对691,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.2902%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意16,126,868股，占出席会议中小股东所持股份的95.8873%；反对691,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.1127%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意237,692,814股，占出席股东大会有表决权股份的99.7098%；反对691,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.2902%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意16,126,868股，占出席会议中小股东所持股份的95.8873%；反对691,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.1127%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
4、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意237,637,814股，占出席股东大会有表决权股份的99.6868%；反对746,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.3132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意16,071,868股，占出席会议中小股东所持股份的95.5603%；反对746,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.4397%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《公司2018年年度利润分配的议案》
表决结果：同意237,637,814股，占出席股东大会有表决权股份的99.6868%；反对728,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.3057%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0076%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意16,071,868股，占出席会议中小股东所持股份的95.5603%；反对728,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.3327%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1070%。
6、审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意237,692,814股，占出席股东大会有表决权股份的99.7098%；反对691,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.2902%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意16,126,868股，占出席会议中小股东所持股份的95.8873%；反对691,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.1127%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意237,692,814股，占出席股东大会有表决权股份的99.7098%；反对673,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.2826%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0076%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意16,126,868股，占出席会议中小股东所持股份的95.8873%；反对673,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.0057%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1070%。
8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意237,637,814股，占出席股东大会有表决权股份的99.6868%；反对746,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.3132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意16,071,868股，占出席会议中小股东所持股份的95.5603%；反对746,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.4397%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意237,637,814股，占出席股东大会有表决权股份的99.6868%；反对746,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.3132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意16,071,868股，占出席会议中小股东所持股份的95.5603%；反对746,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.4397%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
（1）本次发行证券的种类
表决结果：同意237,637,814股，占出席股东大会有表决权股份的99.6868%；反对746,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.3132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意16,071,868股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5603%；反对746,700 股，占出席会议中小股东所持股份的4.4397%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（2）发行规模
表决结果：同意237,637,814股，占出席股东大会有表决权股份的99.6868%；反对746,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.3132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意16,071,868股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5603%；反对746,700 股，占出席会议中小股东所持股份的4.4397%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（3）票面金额和发行价格
表决结果：同意237,637,814股，占出席股东大会有表决权股份的99.6868%；反对746,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.3132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意16,071,868股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5603%；反对746,700 股，占出席会议中小股东所持股份的4.4397%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（4）债券期限
表决结果：同意237,637,814股，占出席股东大会有表决权股份的99.6868%；反对746,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.3132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意16,071,868股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5603%；反对746,700 股，占出席会议中小股东所持股份的4.4397%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（5）债券利率
表决结果：同意237,637,814股，占出席股东大会有表决权股份的99.6868%；反对746,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.3132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意16,071,868股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.5603%；反对746,700 股，占出席会议中小股东所持股份的4.4397%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
