股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2018-020
天津汽车模具股份有限公司
二〇一七年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018年5月7日14:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月6日15:00至2018年5月7日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)105会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常世平先生。
6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共27人，代表股份221,476,896股，占公司总股份的24.7118%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计17人，代表股份937,900股，占公司总股份的0.1046%。
出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 9人，代表股份
172,019,686股，占公司总股份的19.1935%。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 49,457,210 股，占公司总股份的
5.5183%。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《公司2017年财务决算报告的议案》
表决结果：同意220,942,896股，占出席股东大会有表决权股份的99.7589%；
反对534,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.2411%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意403,900股，占出席会议中小股东
所持股份的 43.0643％；反对 534,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意220,942,896股，占出席股东大会有表决权股份的99.7589%；
反对534,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.2411%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意403,900股，占出席会议中小股东
所持股份的 43.0643％；反对 534,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.9357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意220,986,896股，占出席股东大会有表决权股份的99.7788%；
反对490,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.2212%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意447,900股，占出席会议中小股东
所持股份的 47.7556％；反对 490,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
52.2444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意220,937,896股，占出席股东大会有表决权股份的99.7566%；
反对539,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.2434%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意398,900股，占出席会议中小股东
所持股份的 42.5312％；反对 539,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.4688％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《公司2017年年度利润分配的议案》
表决结果：同意 220,804,396股，占出席股东大会有表决权股份的
99.6964%%；反对672,500股，占出席股东大会有表决权股份的0.3036%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意265,400股，占出席会议中小股东
所持股份的 28.2973％；反对 672,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.7027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意220,986,896股，占出席股东大会有表决权股份的99.7788%；
反对490,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.2212%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意447,900股，占出席会议中小股东
所持股份的 47.7556％；反对 490,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
52.2444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意220,986,896股，占出席股东大会有表决权股份的99.7788%；
反对490,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.2212%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意447,900股，占出席会议中小股东
所持股份的 47.7556％；反对 490,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
52.2444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《未来三年（2018~2020年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意220,986,896股，占出席股东大会有表决权股份的99.7788%；
反对490,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.2212%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意447,900股，占出席会议中小股东
所持股份的 47.7556％；反对 490,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
52.2444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于收购浙江时空能源技术有限公司 30%股权暨关联交易
的议案》
表决结果：同意172,157,486股，占出席股东大会有表决权股份的99.5374%；
反对800,100股，占出席股东大会有表决权股份的0.4626%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意137,800股，占出席会议中小股东
所持股份的 14.6924％；反对 800,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.3076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东宁波益到投资管理中心（有限合伙）回避表决。
10、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意220,986,896股，占出席股东大会有表决权股份的99.7788%；
反对490,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.2212%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意447,900股，占出席会议中小股东
所持股份的 47.7556％；反对 490,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
52.2444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本公司邀请国浩律师（杭州）事务所程祺、何晶晶律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司二〇一七年年度股东大会决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于天津汽车模具股份有限公司2017年年度
股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
2018年5月7日
