股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2011-004
天津汽车模具股份有限公司
第二届董事会第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次临时
会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合的方式于 2011 年 2 月 15 日发出，会
议于 2011 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议应参加董事 11 名，实际参加董事
11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任
李生军先生为公司审计部副部长的议案》
公司独立董事对该项议案发表了独立意见：
1、认为李生军先生具有良好的审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法
律、行政法规、规章，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关
的规定，具备全面负责公司审计部工作的资格和能力。
2、同意聘任李生军先生为公司审计部副部长，并全面负责公司审计部工作。
李生军先生的简历详见附件。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于转让
持有的参股公司天津市天华兴汽车模具有限公司股权的议案》
《天津汽车模具股份有限公司关于转让持有的参股公司天津市天华兴汽车
模具有限公司股权的公告》刊登于 2011 年 2 月 23 日中国证券报、证券时报和巨
潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2011 年 1 月 22 日
附：
李生军先生简历
李生军，男，1982 年 5 月出生，毕业于东北师范大学，获管理学学士学位、
法学学士学位，2005 年至 2011 年 1 月在公司财务部任职。
李生军先生不在持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在控股
股东单位任职，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
