002508 深市 老板电器

证券代码：002508              证券简称：老板电器              公告编号：2024-055
                杭州老板电器股份有限公司

            第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第
九次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8
月 26 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由任
建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  全体董事经审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  《老板电器 2024 年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于实施 2024 年中期分红的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  《老板电器关于实施 2024 年中期分红的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、老板电器第六届董事会第九次会议决议；

  2、老板电器第六届审计委员会第五次会议决议。

  特此公告。

                                            杭州老板电器股份有限公司董事会
                                                            2024 年 8 月 27 日