证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-050
杭州老板电器股份有限公司
关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次符合行权条件的激励对象人数：293 人；
2、本次可行权的股票期权数量为 901,800 份，占目前公司总股本的0.095%；
3、本次股票期权行权采取自主行权方式；
4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告；
5、2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 20 日分
别召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，董事会认为公司2023 年股票期权激励计划股票期权第一个行权条件已经成就，符合行权条件的293 名激励对象可行权的股票期权数量为 901,800 份，现将有关事项公告如下：
一、公司2023年股票期权激励计划简述
1、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，
独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第十四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2023年4月26日披露了上述事项。
2、2023年4月26日至2023年5月8日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2023年5月9日，公司监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2023年6月20日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
6、2024年6月20日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
二、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明
1、公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于17名激励对象因离职已不符合激励条件，公司注销该等激励对象已获授但尚未行权的合计28万份股票期权。上述注销已完成，公司股票期权授予实际人数由325人调整为308人，对应激励对象获授的股票期权数量由552万份调整为524万份。
2、公司于2024年6月20日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第
八次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议
案》，鉴于公司实施完成了2022年年度权益分派方案、特别分红权益分派方
案、2023年年度权益分派方案，根据《管理办法》及《激励计划》相关规定，
公司将对股票期权的行权价格进行相应调整。本次调整后，股票期权行权价格
调整为21.01元/股。
除此之外，本次实施的激励计划与已经披露的激励计划不存在差异。
三、关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明
1、股票期权第一个等待期已届满
根据公司《激励计划》的相关规定，股票期权第一个行权期自相应授予的
股票期权授予日起12个月后的首个交易日起至自相应授予的股票期权授予日起
24个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为获授股票期权总量的30%。本激
励计划股票期权授予日为2023年6月20日，因此本激励计划第一个行权期的等待
期已于2024年6月19日届满。
2、股票期权第一个行权期行权条件成就的说明
行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权:
行权条件 成就情况
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意
见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 公司未发生前述情形，满
定意见或者无法表示意见的审计报告； 足行权条件。
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章
程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 激励对象未发生前述情
机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 形，满足行权条件。
（4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司层面业绩考核要求：
第一个行权期业绩考核目标：
对应考 以公司 2022 年营业收入为基数，对应考
行权期 核年度 核年度的营业收入复合增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An） 公司2023年营业收入为
第一个 2023 年 10% 5% 1,120,189.58万元，2022
行权期 年 营 业 收 入 为
公司层面考核目标完成情况对应不同的行权比例，具体如下： 1,027,150.06万元，复合
考核指标 考核指标完成区间 公司层面可行权比 增长率为9.06%，达到触发
例（X） 值，当公司业绩达到触发
A≥Am X=100%
营业收入（A） Am>A≥An X=60% 值未达到目标值时，当年
A
本激励计划授予的股票期权在公司层面设置了触发值和目标 60%。
值两个业绩考核目标。当公司业绩达到目标值时，当年公司层面
可行权比例为100%；当公司业绩达到触发值未达到目标值时，
当年公司层面可行权比例为60%；当公司业绩未达到触发值时，
则当年公司层面可行权比例为0%。
4、个人层面绩效考核要求： 除20名离职人员不具备激
激励对象的个人层面的考核按照公司制定的相关考核标准实 励资格（3名离职人员获授施，个人层面可行权比例（N）将根据前一年度个人考核评级确 的股票期权待注销），305
定： 名激励对象中，293名激励
考核评级 A-优秀 B-良好 C-待改进 对象考核评级为A或B，当
个人层面可行权（N） 100% 0% 期个人层面可行权比例为
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权 100%；12名激励对象考核额度＝个人当年计划行权额度×个人层面可行权比例（N）。 评级为C，当期个人层面可
激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。 行权比例为0%。
综上所述，董事会认为公司《激励计划》授予的股票期权第一个行权期行
权条件已经成就，并根据公司2022年年度股东大会的授权，同意为上述293名激
励对象办理行权事宜。
四、2023年股票期权激励计划第一个行权期行权安排
1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
2、本次可行权的股票期权数量为901,800份，占公司目前总股本的
0.095%，具体如下:
获授的股票 本次可行权的 剩余未行权的 本次可行权数量
姓名 职务 期权数量 股票期权数量 股票期权数量 占目前总股本的
(份) （份） （份） 比例
中层管理人员及核心技术 5,010,000 901,800 3,507,000 0.095%
（业务）骨干（293 人）
合计 5,010,000 901,800 3,507,000
查看PDF原文
