002508 深市 老板电器

证券代码：002508            证券简称：老板电器      公告编号：2022-020

          杭州老板电器股份有限公司

 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的
                    公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年4 月 19 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、公司2021年股票期权激励计划简述

  1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日披露了上述事项。

  2、2021年4月15日至2021年4月24日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日，公司监事会发表了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

  3、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需
的全部事宜。

  4、2021年5月10日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

  5、2022年4月19日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

    二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

  根据《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

  公司2021年股票期权激励计划的4名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述4名激励对象已获授但尚未行权的合计80,000份股票期权。

    三、本次注销部分股票期权对公司的影响

    公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注 销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影 响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2021年股票期权激励计划的继 续实施。

    四、监事会意见

    经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后， 监事会认为：公司本次因4名激励对象离职而拟注销合计80,000份股票期权
 事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2021年 股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务 状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划 部分股票期权事项。

    五、独立董事意见


    经审阅《激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理 办法》，我们认为：股票期权的4名激励对象因离职已不符合激励条件，公司 拟注销上述部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法 规、规范性文件及《激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考 核管理办法》的相关规定，履行了必要的审议程序且程序合法、有效，不存 在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司注 销2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件已获授但尚未行权的 80,000份股票期权。

    六、法律意见书的结论性意见

    本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必 要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《2021年股票 期权激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行 信息披露义务并办理相关注销手续。

    七、独立财务顾问意见

    经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

    八、备查文件

    1、第五届董事会第十次会议决议；

    2、第五届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年股
 票期权激励计划部分股票期权和2021年股票期权激励计划第一个行权期未达 行权条件予以注销相关事项的法律意见书；

    5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注
 销2021年股票期权激励计划部分股票期权及第一个行权期未达成行权条件的 股票期权事项之独立财务顾问报告。

    特此公告。


        杭州老板电器股份有限公司
                          董事会
                    2022年4月20日