证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2019-013
杭州老板电器股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2019年4月17日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2019年4月24日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司独立董事张光杰、董静、马国鑫向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》中的相关章节。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2018年度公司共实现营业收入74.25亿元，同比增长5.81%；归属于母公司
所有者的净利润14.74亿元，同比增长0.85%。上述财务指标已经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司2018年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于〈2019年一季度报告全文及正文〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司2019年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
七、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2019]02290005号），公司2018年度归属于母公司所有者的净利润1,442,158,097.25元（母公司数），加上年初未分配利润3,430,203,861.03元，减去2017年度利润分配现金股利711,774,618.75元，2018年度末公司可供股东分配的利润为4,160,587,339.53元。
公司拟以现有总股本949,024,050股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），共计759,219,240元。
董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2018-2020年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见以及瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2019]02290008号《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于〈2018年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2018年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司2019年度综合授信额度的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司2019年度综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
十三、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员勤勉尽责，审计费用合理，与公司管理层的沟通也十分充分，同时考虑到审计工作的延续性，拟续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2019年4月25日
