证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-023
杭州老板电器股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2018年4月2日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2018年4月9日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司独立董事张光杰、董静、马国鑫向董事会提交了《独立董事2017年度
述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2017
年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2017 年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》中的相关章节。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2017年度公司共实现营业收入70.17亿元，同比增长21.10%；归属于母公
司所有者的净利润14.61亿元，同比增长21.08%。上述财务指标已经瑞华会计师
事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司 2017 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字
[2018]02290001号），公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润
1,461,213,518.63元，加上年初未分配利润2,475,093,209.65元，减去2017年度
提取的盈余公积 109,488,037.50元，减去 2016年度利润分配现金股利
365,012,625.00元，2017年度末公司可供股东分配的利润为3,461,806,065.78元。
公司拟以现有总股本949,032,825.00股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利7.5元（含税），共计711,774,618.75元。
董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2015-2017年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
公司董事会《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见以及瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2018]02290002号《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联
交易预计的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过，关联董事任
建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、沈国良先生回避表决。
《2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的公告》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
九、审议通过了《关于〈2017年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2017年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员勤勉尽责，审计费用合理，与公司管理层的沟通也十分充分，同时考虑到审计工作的延续性，拟续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。 本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开公司2017年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2018年4月10日
