002507 深市 涪陵榨菜

证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2022-045
            重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

          2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会通知于2022年12月9日公告。本次股东大会于2022年12月30日14：00点在公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）召开。本次股东大会由董事会召集,董事长周斌全先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及授权代表人数52人，代表股份数390,195,501股，占公司总股本的43.9593%；其中：出席现场会议的股东及授权代表7人，代表股份数326,059,091股，占公司总股本的36.7337%，参加网络投票的股东45人，代表股份数64,136,410股，占公司总股本的7.2256％，公司全体董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东大会予以见证。

    二、议案审议表决情况

  本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  1.审议通过了《关于选举董事的议案》。

              现场与网络投票合计      其中：中小股东投票情况

 表决情况              占出席会议有              占出席会议有  表决

            股数（股）  效表决股份的  股数（股）  效表决股份的  结果

                            比例                      比例

  同意      387,480,023      99.3041%      61,420,932      95.7661%    通过

  反对      2,688,478        0.6890%        2,688,478      4.1918%


  弃权        27,000        0.0069%        27,000        0.0421%

  2．审议通过了《关于选举监事的议案》。

              现场与网络投票合计      其中：中小股东投票情况

 表决情况              占出席会议有              占出席会议有  表决
            股数（股）  效表决股份的  股数（股）  效表决股份的  结果
                            比例                      比例

  同意      381,608,980      97.7994%      55,549,889      86.6121%

  反对      8,559,521        2.1936%        8,559,521      13.3458%    通过

  弃权        27,000        0.0069%        27,000        0.0421%

    三、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

  1．经与会董事签署的股东大会决议；

  2．北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

                                            重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2022 年 12 月 31 日